哈尔斯:2014年度独立董事述职报告(孙大建)_哈尔斯(002615)股吧

公报日期:2015-03-24

   浙江哈尔斯取消携带股份有限公司

孤独董事2014次年度公报

(孤独董事):孙大建)

合伙和合伙代表:

个人作为浙江哈尔斯取消携带股份有限公司(以下略号“公司”)第三届董事会的孤独董事,比照公司条例、上股本权益上市的公司设置孤独董事的指点微量、增多权利防护装置的若干规则、公司条例、公司孤独董事的任务药典、法规的规则,我在公告期内实行我的天职。,变结实、仔细、刻苦的实行孤独董事的天职,列席公司2014次议论,一点钟孤独的微量,对董事会的相关性求婚。现将2014年度的任务境况向入席合伙报告请示如次:

一、在本公告所述拨准的快慢列席议论

2014年8月27日,公司2014年高音的暂时合伙大会沉着并经过了《上当选公司第三届董事会董事的求婚》,我被选为公司第三届董事会的孤独董事。。2014年度,我献身于了两个董事会供职拨准的快慢。公司把钱款记入收款机到我要紧官职。、董事会持续法度程序。,成年的业务决议和其他的要紧事项曾经停止。,合法无效的。2014年度,我不反对对董事会的求婚在。

二、在本公告所述拨准的快慢颁发孤独微量

比照使关心法度、条例和使关心规则,作为公司的孤独董事,对公司2014年度经纪使焦虑境况停止了监视和核对,在要紧成绩上颁发孤独微量。

1. 2014年8月27日,在公司第三届董事会高音的议论上,我颁发它

第三届议论高音的议论使关心事项的孤独微量。

三、上防护装置股本权益合法权利的任务:

1、日常任务体现

作为公司的孤独董事,个人对任期内2014年度公司生产经纪、成年的装饰、相干方资产、相干买卖、如决定和选出而尚未上任的公司使生效成年的成绩,包含使关心事项的具体境况,听使关心整个员工的公告,统一现场监视核对的方式,依照法度法规对股本权益上市的公司的声称,从公司的俗人、根本兴趣动身,从防护装置小抱反感的合法权利动手,对董事会颁发孤独微量、行使相符合权利,正面无效地实行孤独董事天职。

2、董事会演技

我决定市政服务机构的主席为董事的董事会围攻、审计和风险市政服务机构围攻、战术市政服务机构围攻,正面参与者各大公司的议论并颁发微量。,本公告期内,我参与者了以下沉着任务,并依照使关心规则使生效相符合的天职。。

(1)列席审计和风险经管市政服务机构议论。

2014年10月20日,献身于第三届审计和风险审计最初的届议论,公司第三一刻钟2014公告、审计署上第三一刻钟任务的公告和任务。

(2)在公告拨准的快慢献身于战术市政服务机构议论

2014年10月21日,献身于第三战术市政服务机构高音的议论,为公司的开展战术规划的求婚被以为。

四。种植和认得到

演讲第三届董事会的孤独董事。,素昔小心认得到、正面控制中国使结合监视经管市政服务机构、浙江使结合监视经管局最新相关性法度、次要法规,异乎寻常地加浓了屈尊做某事定额公司条例人管理体系和防护装置社会公众股合伙权利防护装置等相关性法度法规的认得和包含。为公司的科学方针决策求婚专业微量和建议。。在日常任务中,我珍视T公司条例人管理体系的完美的。,增多公司方针决策的风险思想,使充分活动在相干经管的装饰者的角色,正面技术维护公司和整个合伙兴趣。

五、其他的任务

1、心不在焉董事会的建议;

2、心不在焉孤独有益的活动表面审计机构和顾问机构;

3、心不在焉记住或辞退会计事务所的建议。

孤独董事:孙大建_________

2015年3月20日

[单击译文][检查历史公报]

激励:左右网状物并不克不及典当它的现实性和客观现实。,尽量的使关心股本权益的人。,以买卖所公报,请小心装饰者的风险。。

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注