深圳市卓翼科技股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议公告_财经

  存货的权益缩写:卓翼科学技术 存货的权益法典:002369 公报号:2013-028

  深圳卓翼科学技术分开股份有限公司

  2013首次届暂时同伙大会公报

  公司和董事会当船员保证书T的真实灵。、真实与完整性,无假记载、给错误的劝告性的发表宣言或伟大人物忽略。

  特殊注意事项

  1、该公司于2013年7月9日进入贴壁纸时报。、奇纳河贴壁纸报与高个儿潮要旨网(HTTP)://www.cninfo.com.cn)上见报了《深圳卓翼科学技术分开股份有限公司就聚集2013年首次次暂时同伙大会的告诉》;

  2、同伙大会以现场开票数的花样举行。,非孤独董事推选、孤独董事、同伙代表概括开票数体系;

  3、同伙大会没放。、变卦、否决权推荐。

  一、相遇花名册与列席

  (i)相遇的聚集

  1、相遇聚集工夫:2013年7月26日早上9:30开端。

  2、相遇聚集场所:深圳南山区西丽金莉莉酒店相遇室。

  3、相遇方法:同伙大会以现场开票数的花样举行。,非孤独董事推选、孤独董事、同伙代表概括开票数体系。

  4、相遇花名册人:董事会。

  5、相遇掌管人:公司董事长田雨教师。

  6、聚集同伙大会、花名册和开票数顺序契合公司条例。、《股票上市的公司同伙大会必须使用的》、深圳贴壁纸交易上市必须使用的及安心相关性法度、行政规章、规则的、公司条例的正常化排成一行行走和规章。

  (二)相遇列席人数

  1、结合这次同伙大会的同伙及同伙代表10名,代表114的开票存货的权益,379,365股,占公司总存货的的47.66%。

  2、公司董事、监事和最高级管理人员列席了相遇。。

  3、出席或知道领队列席相遇。

  二、开票方法与推荐切中要害位置

  (1)各同伙大会采取应名儿的即席的开票数方法。,非孤独董事推选、孤独董事、同伙代表概括开票数体系。

  (二)同伙大会表示方式拥护者发生:

  1、审察表示方式了公司的严厉批评。<章程>的推荐》;

  开票数成果:同意114,379,365股,占列席同伙大会无效开票数权分开总额的100%;反0股,占列席同伙大会无效开票数权分开总额的0%;弃权0股,占列席同伙大会无效开票数权分开总额的0%。

  2、审察表示方式了严厉批评。<同伙大相遇事必须使用的>的推荐》;

  开票数成果:同意114,379,365股,占列席同伙大会无效开票数权分开总额的100%;反0股,占列席同伙大会无效开票数权分开总额的0%;弃权0股,占列席同伙大会无效开票数权分开总额的0%。

  3、审察表示方式了严厉批评。<董事相遇事必须使用的>的推荐》;

  开票数成果:同意114,379,365股,占列席同伙大会无效开票数权分开总额的100%;反0股,占列席同伙大会无效开票数权分开总额的0%;弃权0股,占列席同伙大会无效开票数权分开总额的0%。

  4、就董事会推选的推荐是反看法。;

  相遇被逐项沉着。,推荐被积聚开票表采取。。吴夏夫教师推选、魏代颖夫人、董海俊教师、程丽教师、陈欣敏教师是董事会的第三位孤独董事。;张雪斌教师推选、王艳梅夫人、易青国教师是第三届董事会的孤独董事。第三届董事会董事会任期,自同伙大会表示方式之日起计算。逐项累计开票列举如下:

  4.1推选公司第三届董事会非孤独董事:

  4.1.1推选第三届董事会董事申请求职者吴夏夫教师为公司董事;

  开票数成果:要114,379,365股,占列席同伙大会无效开票数权分开总额的100%。

  4.1.2推选第三届董事会董事申请求职者魏代颖夫人为公司董事;

  开票数成果:要114,379,365股,占列席同伙大会无效开票数权分开总额的100%。

  4.1.3推选第三届董事会董事申请求职者董海俊教师为公司董事;

  开票数成果:要114,379,365股,占列席同伙大会无效开票数权分开总额的100%。

  4.1.4推选第三届董事会董事申请求职者程丽教师为公司董事;

  开票数成果:要114,379,365股,占列席同伙大会无效开票数权分开总额的100%。

  4.1.5推选第三届董事会董事申请求职者陈新民教师为公司董事;

  开票数成果:要114,379,365股,占列席同伙大会无效开票数权分开总额的100%。

  4.2推选公司第三届董事会孤独董事:

  4.2.1推选第三届董事会孤独董事申请求职者张雪斌教师为公司孤独董事;

  开票数成果:要114,379,365股,占列席同伙大会无效开票数权分开总额的100%。

  4.2.2推选第三届董事会孤独董事申请求职者王艳梅夫人为公司孤独董事;

  开票数成果:要114,379,365股,占列席同伙大会无效开票数权分开总额的100%。

  4.2.3推选第三届董事会孤独董事申请求职者易青国教师为公司孤独董事;

  开票数成果:要114,379,365股,占列席同伙大会无效开票数权分开总额的100%。

  前述的孤独董事的资历审察,公司第三届董事会中兼差公司最高级管理人员与由职工代表挑起的董事人数一共不超越公司董事总额的二分表示方式。

  5、就美国中西部及东部各州的县议会大选的推荐;

  相遇被逐项沉着。,推荐被积聚开票表采取。。Hu Aiwu夫人的被选、叶光朝教师是第三年度同伙代表监事,与公司2013年首次次职工代表大会推选发生的职工代表监事协同结合公司第三届中西部及东部各州的县议会。公司中西部及东部各州的县议会第三届任期,自同伙大会表示方式之日起计算。逐项累计开票列举如下:

  5.1推选第三届中西部及东部各州的县议会同伙代表监事申请求职者吴爱爱夫人为公司监事;

  开票数成果:要114,379,365股,占列席同伙大会无效开票数权分开总额的100%。

  5.2推选第三届中西部及东部各州的县议会同伙代表监事申请求职者叶广照教师为公司监事;

  开票数成果:要114,379,365股,占列席同伙大会无效开票数权分开总额的100%。

  公司第三届中西部及东部各州的县议会中近日二年内曾挑起过公司董事或许最高级管理人员的监事人数未超越公司监事总额的二分表示方式;单一同伙指定而尚未上任的的监事未超越公司监事总额的二分表示方式。

  6、第三届董事会孤独董事零用钱条例草案;

  开票数成果:同意114,379,365股,占列席同伙大会无效开票数权分开总额的100%;反0股,占列席同伙大会无效开票数权分开总额的0%;弃权0股,占列席同伙大会无效开票数权分开总额的0%。

  7、审察表示方式了严厉批评。<募集资金专项存储与使用管理办法>的推荐》;

  开票数成果:同意114,379,365股,占列席同伙大会无效开票数权分开总额的100%;反0股,占列席同伙大会无效开票数权分开总额的0%;弃权0股,占列席同伙大会无效开票数权分开总额的0%。

  8、审察表示方式了严厉批评。<投资决策体系>的推荐》;

  开票数成果:同意114,379,365股,占列席同伙大会无效开票数权分开总额的100%;反0股,占列席同伙大会无效开票数权分开总额的0%;弃权0股,占列席同伙大会无效开票数权分开总额的0%。

  三、领队问题的法度看法书

  张青伟,现时称Beijing州槭叶凯文(深圳)法度公司、李志军的领队列席了同伙大会。,现场旁观证人,问题法度看法书,以为:花名册和花名册首次批暂时同伙M的顺序、列席同伙大会、资历和开票数顺序,契合法度、公司条例规则及涉及规则,相遇表示方式的发生是合法的。、无效。

  四、备查排成一行行走

  1、深圳卓翼科学技术分开股份有限公司2013年首次次暂时同伙大会发生;

  2、现时称Beijing国枫凯文(深圳)领队事务所就深圳卓翼科学技术分开股份有限公司2013年首次次暂时同伙大会的法度看法书。

  本公报。

  深圳卓翼科学技术分开股份有限公司

  董事会

  另外的十六7月13日二

  贴壁纸法典:002369 贴壁纸缩写:卓翼科学技术 公报号:2013-029

  深圳卓翼科学技术分开股份有限公司

  第三届董事会首次次相遇公报

  公司和董事会的自己的事物构件都保证书了我的真实灵。、真实与完整性,无假记载、给错误的劝告性的发表宣言或伟大人物忽略。

  2013年7月26日,深圳卓翼科学技术分开股份有限公司第三届董事会首次次相遇在公司首次相遇室以现场方法聚集。告诉和相遇要旨已发派遣董事。。相遇应由8名董事会构件列席。,7的董事结合了现场相遇。,董事程丽教师因公事事业未能结合现场相遇,付托董事董海俊教师代替开票数。相遇是依法举行的。、法规、公司条例规则及涉及规则。相遇由吴夏夫教师掌管。,董事会的封面开票数,拥护者法案逐项表示方式。:

  一、同意7票、0票反、0弃权,开票表示方式第三届董事会主席推选进展。

  吴夏夫教师推选为公司第三届董事会董事长,任期自聘用之日起至本届董事会呼出。

  鉴于涉及法度法规,吴夏夫教师是公司的董事。,戒对法案举行开票数。

  二、同意8票、0票反、0弃权,开票表示方式了修正案。<董事会审计委员相遇事必须使用的>的推荐》。

  《深圳卓翼科学技术分开有限董事会审计委员相遇事必须使用的》详见2013年7月27日的巨潮信息网(http://www.cninfo.com.cn),供出资者送交。

  三、同意5票、0票反、0弃权,开票表示方式了就推选第三委任构件的推荐。

  张雪斌教师推选(孤独董事)、吴夏夫教师、王艳梅夫人(孤独董事)是D第三董事会构件。,里面,张雪斌教师挑起董事会审计委任花名册人。

  鉴于涉及法度法规,张雪斌教师、吴夏夫教师、王艳梅夫人戒对法案举行开票数。

  四、同意5票、0票反、0弃权,就推选指定而尚未上任的委任构件的推荐。

  王艳梅夫人(孤独董事)推选、吴夏夫教师、易青国教师(孤独董事)是指定而尚未上任的适用于的构件。,里面,王艳梅夫人挑起BO指定而尚未上任的委任的花名册人。。

  鉴于涉及法度法规,王艳梅夫人、吴夏夫教师、易青国教师戒对法案举行开票数。

  五、同意5票、0票反、0弃权,开票表示方式第九届薪酬及蓄意的委任的推荐。

  易青国教师(孤独董事)推选、吴夏夫教师、张雪斌教师(孤独董事)为公司第三届董事会薪酬与中止委任委员,里面,易青国教师是薪酬和评价委任的花名册人。。

  鉴于涉及法度法规,易青国教师、吴夏夫教师、张雪斌教师戒对法案举行开票数。

  六、同意7票、0票反、0弃权,开票表示方式指定而尚未上任的吴夏夫教师为T总领袖的推荐。

  经董事会沉着后,他同意指定而尚未上任的夏教师。,任期自聘用之日起至本届董事会呼出。

  鉴于涉及法度法规,吴夏夫教师是公司的董事。,戒对法案举行开票数。

  孤独董事对进展的孤独看法。。详见2013年7月27日见报在巨潮信息网(http://www.cninfo.com.cn)上的《深圳卓翼科学技术分开股份有限公司孤独董事就聘用最高级管理人员的孤独看法》。

  七、同意7票、0票反、0弃权,开票数表示方式了《就聘用魏代颖夫人为董事会书桌的推荐》。

  经董事会沉着后同意聘用魏代颖夫人为董事会书桌,任期自聘用之日起至本届董事会呼出。

  鉴于涉及法度法规,因魏代颖夫人为公司董事,戒对法案举行开票数。

  魏代颖夫人的消息方法列举如下:

  使产生效果以电话传送:0755-26986767;描写:0755-26986712;信箱:weidy@zowee.com.cn;消息地址:深圳南山区西丽坪山人营客人科学技术。

  孤独董事对进展的孤独看法。。详见2013年7月27日见报在巨潮信息网(http://www.cninfo.com.cn)上的《深圳卓翼科学技术分开股份有限公司孤独董事就聘用最高级管理人员的孤独看法》。

  八、同意8票、0票反、0弃权,开票确定指定而尚未上任的陈宇夫人为副总经理统O。

  经董事会沉着,她同意指定而尚未上任的Che夫人。,任期自聘用之日起至本届董事会呼出。

  孤独董事对进展的孤独看法。。详见2013年7月27日见报在巨潮信息网(http://www.cninfo.com.cn)上的《深圳卓翼科学技术分开股份有限公司孤独董事就聘用最高级管理人员的孤独看法》。

  九、同意8票、0票反、0弃权,开票数表示方式了《就聘用曾兆豪教师为公司财务负责人的推荐》。

  经董事会沉着后同意聘用曾兆豪教师为公司财务负责人,任期自聘用之日起至本届董事会呼出。

  孤独董事对进展的孤独看法。。详见2013年7月27日见报在巨潮信息网(http://www.cninfo.com.cn)上的《深圳卓翼科学技术分开股份有限公司孤独董事就聘用最高级管理人员的孤独看法》。

  十、同意8票、0票反、0弃权,开票表示方式指定而尚未上任的沈瑞夫人为公司一级掌管的推荐。

  经董事会沉着,她同意指定而尚未上任的沈夫人。,任期自聘用之日起至本届董事会呼出。

  十一、同意8票、0票反、0弃权,就指定而尚未上任的公司贴壁纸代表的推荐。

  经董事会沉着,她同意指定而尚未上任的刘夫人。,任期自聘用之日起至本届董事会呼出。

  刘志然夫人的沟通方法列举如下:

  使产生效果以电话传送:0755-26986749;描写:0755-26986712;信箱:liuzr@zowee.com.cn;消息地址:深圳南山区西丽坪山人营客人科学技术。

  十二、同意8票、0票反、0弃权,开票表示方式了修正案。<董事会书桌任务体系>的推荐》。

  《深圳卓翼科学技术分开有限董事会书桌任务体系》详见2013年7月27日的巨潮信息网(http://www.cninfo.com.cn),供出资者送交。

  本公报。

  深圳卓翼科学技术分开股份有限公司

  董事会

  另外的十七7月13日二

  附件:简历

  1、吴夏夫,奇纳河国籍,男,出生于1973,卒业于郑州轻产业学院,他曾挑起两个电子综合体的工兵和技术领袖。,深圳高家用电器子股份有限公司副总经理统,深圳法定代理人电子股份有限公司、完成董事、总领袖,富瑞康电子(深圳)股份有限公司董事长;2004到现时,作为公司的总领袖;2007年7月至2010年7月,挑起公司一级董事的董事;2010年7月至2013年7月,挑起公司二板董事;公司第三届董事会董事。

  吴夏夫教师有效本公司15.62%的股权,为公司的另外的大同伙,它没受到奇纳河证监会和O的处分。。

  2、魏代英,奇纳河国籍,女,出生于1968,研究生的学历,卒业于西安交通大学,国际商务师、产业经济师。曾任甘肃长丰宝安实业股份有限公司事情领袖,甘肃朗光电子技术公司海待在家里的副领袖;从2006年5月起,他一向在这家公司挑起事情领袖。、交易零碎总监、董事会书桌;2007年8月至2010年7月,公司首次中西部及东部各州的县议会监事;2010年7月至2013年7月,挑起公司二板董事;它是公司第三个董事会的董事。。

  魏代颖夫人有效本公司0.156%的股权,与有效公司已发行分开数5%上级的的安心同伙无相干相干,它没受到奇纳河证监会和O的处分。。

  3、陈炜,奇纳河国籍,女,出生于1968,本科学历,工商管理硕士,卒业于现时称Beijing邮政大学。曾任广州电缆交流产业公司助剂工兵。,同维电子股份有限公司推销领袖,混合电子股份有限公司供给链总监、市场部总监、副总经理,深圳凡德凯科学技术有限总领袖;2012年9月联结深圳卓翼科学技术分开股份有限公司;现时是网通公司的最高级掌管。。

  陈宇与重大利益同伙当中没相关性性。,与有效公司已发行分开数5%上级的的安心同伙无相干相干,找错误持股公司存货的权益,它没受到奇纳河证监会和O的处分。。

  4、曾兆豪,男,奇纳河国籍,出生于1976,本科学历,卒业于华中科学技术大学,会计师职业专业,中间人会计师人员,工商管理硕士。曾任深圳潍城电子产业公司副财务领袖,深圳彭鹏软件技术股份有限公司最高级会诊医生。,2005年联结深圳卓翼科学技术分开股份有限公司,先后挑起要旨部领袖、资材部领袖、出示营业部总监、要旨中心校长。2012年10月至2013年7月挑起公司财务总监。

  曾兆豪教师重大利益同伙与实践同伙当中不存在相关性性。,与有效公司已发行分开数5%上级的的安心同伙无相干相干,找错误持股公司存货的权益,它没受到奇纳河证监会和O的处分。。

  5、沈瑞,女,奇纳河国籍,出生于1978,本科学历,卒业于天津财经学院,会计师职业专业。曾任蓝田总店出纳员、会计师,奇纳河社会科学院研究生的院会计师职业,2012年4月联结深圳卓翼科学技术分开股份有限公司待在家里的审计机关,公司待在家里的审计机关的最新位置。

  沈瑞与重大利益同伙当中没相关性性。,与有效公司已发行分开数5%上级的的安心同伙无相干相干,找错误持股公司存货的权益,它没受到奇纳河证监会和O的处分。。

  6、刘治跑,奇纳河国籍,出生于1984,本科学历,卒业于湖南商业专科学校,法学专业。从2007年6月到2012年6月任仁乐并置交易集团分开股份有限公司贴壁纸事务部,挑起公司贴壁纸事情代表,参与者公司申报材料的申报任务、路演与上市全过程,2010年7月,深圳贴壁纸交易排放董事会书桌资历。。2012年6月联结深圳卓翼科学技术分开股份有限公司,挑起贴壁纸事务代表。资历契合上市必须使用的、公司条例的涉及规则等。

  刘治跑夫人找错误持股公司存货的权益,重大利益同伙与实践同伙当中不存在相关性性。,与有效公司已发行分开数5%上级的的安心同伙无相干相干,奇纳河证监会和安心涉及机关和普尼均未受到处分。;没公司条例、公司不得作为公司贴壁纸的代表。

  贴壁纸法典:002369 贴壁纸缩写:卓翼科学技术 公报号:2013-030

  深圳卓翼科学技术分开股份有限公司

  第三届面积的委任首次次相遇公报

  公司当船员和中西部及东部各州的县议会保证书保证书。、真实与完整性,无假记载、给错误的劝告性的发表宣言或伟大人物忽略。

  2013年7月26日,深圳卓翼科学技术分开股份有限公司第三届中西部及东部各州的县议会首次次相遇在公司六楼首次相遇室聚集。告诉和相遇要旨已发派遣掌管。。相遇由3位监事结合。,3位遗产管理人的实践列席位置。相遇是依法举行的。、法规、公司条例规则及涉及规则。相遇由掌管Hu Aiwu夫人掌管。,列席者的封面开票数,拥护者法案逐项表示方式。:

  一、同意3票、0票反、0弃权,开票表示方式了推选第三届董事会主席的推荐。

  表示方式思索,相遇一致同意Hu Aiwu夫人的被选为公司第三届中西部及东部各州的县议会主席(简历见附件),自B沉着之日起,挂完成。。

  本公报。

  深圳卓翼科学技术分开股份有限公司

  中西部及东部各州的县议会

  另外的十六7月13日二

  附件:

  吴爱爱 夫人:奇纳河国籍,女,出生于1973,本科学历,卒业于中南财经政法大学。曾挑起深圳万德莱消息科学技术分开股份有限公司总会计部门领袖,深圳迪克影像的技术股份有限公司财务领袖;2004年9月联结深圳卓翼科学技术分开股份有限公司,曾任公司总会计部门领袖,2007年7月至2010年7月挑起公司首次届中西部及东部各州的县议会职工代表监事;2010年7月至2013年7月挑起公司另外的届中西部及东部各州的县议会监事;2010年4月至2013年7月挑起公司待在家里的审计部负责人;现为公司第三届中西部及东部各州的县议会监事、总领袖助剂。

  吴爱爱夫人找错误持股公司存货的权益,与公司的实践把持人、董事、监事、高管与有效MOR的同伙当中不存在相关性性。,奇纳河证监会和安心涉及机关和普尼均未受到处分。。

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