深圳市卓翼科技股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议公告_财经

  一份略语:卓翼科学技术 一份编码:002369 公报号:2013-028

  深圳卓翼科学技术陈旧的股份有限公司

  2013要素届暂时合伙大会公报

  公司和董事会作为正式任务人员的誓言T的真实使满足。、正确与完整性,无假记载、给错误的劝告性的州或重大的忽略。

  特殊线索

  1、该公司于2013年7月9日进入保证人时报。、奇纳河保证人报与高个儿潮要旨网(HTTP)://www.cninfo.com.cn)上见报了《深圳卓翼科学技术陈旧的股份有限公司关心聚集2013年要素次暂时合伙大会的使充满》;

  2、合伙大会以现场开票表决的状态停止。,非孤独董事由舆论决议、孤独董事、合伙代表加在一起开票表决社会事业机构;

  3、合伙大会缺勤繁殖。、更动、推翻钞票。

  一、警卫官叫进来与列席

  (i)警卫官的聚集

  1、警卫官聚集时期:2013年7月26日早上9:30开端。

  2、警卫官聚集核心:深圳南山区西丽金莉莉酒店警卫官室。

  3、警卫官方法:合伙大会以现场开票表决的状态停止。,非孤独董事由舆论决议、孤独董事、合伙代表加在一起开票表决社会事业机构。

  4、警卫官叫进来人:董事会。

  5、警卫官掌管人:公司董事长田雨修改。

  6、聚集合伙大会、叫进来和开票表决顺序契合公司条例。、《股票上市的公司合伙大会定期地》、深圳保证人交易税上市定期地及静止中间定位法度、行政规章、必须穿戴的、公司条例的正态化包装和规章。

  (二)警卫官列席人数

  1、献身于这次合伙大会的合伙及合伙代表10名,代表114的开票一份,379,365股,占公司总资源的47.66%。

  2、公司董事、监事和优级管理人员列席了警卫官。。

  3、宣言辅导员列席警卫官。

  二、开票方法与钞票正中鹄的制约

  (1)各合伙大会采取在名义上的在决斗开票表决方法。,非孤独董事由舆论决议、孤独董事、合伙代表加在一起开票表决社会事业机构。

  (二)合伙大会完成崇拜者定案:

  1、审察完成了公司的复习。<章程>的钞票》;

  开票表决结实:增加114,379,365股,占列席合伙大会无效开票选举陈旧的总额的100%;反0股,占列席合伙大会无效开票选举陈旧的总额的0%;弃权0股,占列席合伙大会无效开票选举陈旧的总额的0%。

  2、审察完成了复习。<合伙大警卫官事定期地>的钞票》;

  开票表决结实:增加114,379,365股,占列席合伙大会无效开票选举陈旧的总额的100%;反0股,占列席合伙大会无效开票选举陈旧的总额的0%;弃权0股,占列席合伙大会无效开票选举陈旧的总额的0%。

  3、审察完成了复习。<董事警卫官事定期地>的钞票》;

  开票表决结实:增加114,379,365股,占列席合伙大会无效开票选举陈旧的总额的100%;反0股,占列席合伙大会无效开票选举陈旧的总额的0%;弃权0股,占列席合伙大会无效开票选举陈旧的总额的0%。

  4、关心董事会由舆论决议的钞票是反异议。;

  警卫官被逐项看重。,钞票被积聚开票表采取。。吴夏夫修改由舆论决议、魏代颖鸨母、董海俊修改、程丽修改、陈欣敏修改是董事会的第三位孤独董事。;张雪斌修改由舆论决议、王艳梅鸨母、易青国修改是第三届董事会的孤独董事。第三届董事会董事会任期,自合伙大会完成之日起计算。逐项累计开票如次:

  4.1由舆论决议公司第三届董事会非孤独董事:

  4.1.1由舆论决议第三届董事会董事攻读学位者吴夏夫修改为公司董事;

  开票表决结实:是114,379,365股,占列席合伙大会无效开票选举陈旧的总额的100%。

  4.1.2由舆论决议第三届董事会董事攻读学位者魏代颖鸨母为公司董事;

  开票表决结实:是114,379,365股,占列席合伙大会无效开票选举陈旧的总额的100%。

  4.1.3由舆论决议第三届董事会董事攻读学位者董海俊修改为公司董事;

  开票表决结实:是114,379,365股,占列席合伙大会无效开票选举陈旧的总额的100%。

  4.1.4由舆论决议第三届董事会董事攻读学位者程丽修改为公司董事;

  开票表决结实:是114,379,365股,占列席合伙大会无效开票选举陈旧的总额的100%。

  4.1.5由舆论决议第三届董事会董事攻读学位者陈新民修改为公司董事;

  开票表决结实:是114,379,365股,占列席合伙大会无效开票选举陈旧的总额的100%。

  4.2由舆论决议公司第三届董事会孤独董事:

  4.2.1由舆论决议第三届董事会孤独董事攻读学位者张雪斌修改为公司孤独董事;

  开票表决结实:是114,379,365股,占列席合伙大会无效开票选举陈旧的总额的100%。

  4.2.2由舆论决议第三届董事会孤独董事攻读学位者王艳梅鸨母为公司孤独董事;

  开票表决结实:是114,379,365股,占列席合伙大会无效开票选举陈旧的总额的100%。

  4.2.3由舆论决议第三届董事会孤独董事攻读学位者易青国修改为公司孤独董事;

  开票表决结实:是114,379,365股,占列席合伙大会无效开票选举陈旧的总额的100%。

  上述的孤独董事的资历审察,公司第三届董事会中兼职公司优级管理人员与由职工代表肩膀的董事人数一共不超越公司董事总额的二分完成。

  5、关心美国中西部及东部各州的县议会大选的钞票;

  警卫官被逐项看重。,钞票被积聚开票表采取。。Hu Aiwu鸨母的中选、叶光朝修改是第三年度合伙代表监事,与公司2013年要素次职工代表大会由舆论决议发生的职工代表监事协同结合公司第三届中西部及东部各州的县议会。公司中西部及东部各州的县议会第三届任期,自合伙大会完成之日起计算。逐项累计开票如次:

  5.1由舆论决议第三届中西部及东部各州的县议会合伙代表监事攻读学位者吴爱爱鸨母为公司监事;

  开票表决结实:是114,379,365股,占列席合伙大会无效开票选举陈旧的总额的100%。

  5.2由舆论决议第三届中西部及东部各州的县议会合伙代表监事攻读学位者叶广照修改为公司监事;

  开票表决结实:是114,379,365股,占列席合伙大会无效开票选举陈旧的总额的100%。

  公司第三届中西部及东部各州的县议会中又二年内曾肩膀过公司董事或许优级管理人员的监事人数未超越公司监事总额的二分完成;单一合伙提高的监事未超越公司监事总额的二分完成。

  6、第三届董事会孤独董事赠金条例草案;

  开票表决结实:增加114,379,365股,占列席合伙大会无效开票选举陈旧的总额的100%;反0股,占列席合伙大会无效开票选举陈旧的总额的0%;弃权0股,占列席合伙大会无效开票选举陈旧的总额的0%。

  7、审察完成了复习。<募集资金专项存储与使用管理办法>的钞票》;

  开票表决结实:增加114,379,365股,占列席合伙大会无效开票选举陈旧的总额的100%;反0股,占列席合伙大会无效开票选举陈旧的总额的0%;弃权0股,占列席合伙大会无效开票选举陈旧的总额的0%。

  8、审察完成了复习。<投资决策社会事业机构>的钞票》;

  开票表决结实:增加114,379,365股,占列席合伙大会无效开票选举陈旧的总额的100%;反0股,占列席合伙大会无效开票选举陈旧的总额的0%;弃权0股,占列席合伙大会无效开票选举陈旧的总额的0%。

  三、辅导员发行物的法度异议书

  张青伟,北京的旧称州槭叶凯文(深圳)法度公司、李志军的辅导员列席了合伙大会。,现场目击者证人,发行物法度异议书,以为:叫进来和叫进来要素批暂时合伙M的顺序、列席合伙大会、资历和开票表决顺序,契合法度、公司条例规则及使担忧规则,警卫官完成的定案是合法的。、无效。

  四、备查包装

  1、深圳卓翼科学技术陈旧的股份有限公司2013年要素次暂时合伙大会定案;

  2、北京的旧称国枫凯文(深圳)辅导员事务所关心深圳卓翼科学技术陈旧的股份有限公司2013年要素次暂时合伙大会的法度异议书。

  本公报。

  深圳卓翼科学技术陈旧的股份有限公司

  董事会

  其次十六7月13日二

  保证人编码:002369 保证人略语:卓翼科学技术 公报号:2013-029

  深圳卓翼科学技术陈旧的股份有限公司

  第三届董事会要素次警卫官公报

  公司和董事会的各种的围攻都誓言了我的真实使满足。、正确与完整性,无假记载、给错误的劝告性的州或重大的忽略。

  2013年7月26日,深圳卓翼科学技术陈旧的股份有限公司第三届董事会要素次警卫官在公司要素警卫官室以现场方法聚集。使充满和警卫官要旨已发发出董事。。警卫官应由8名董事会围攻列席。,7的董事献身于了现场警卫官。,董事程丽修改因尽职争辩未能献身于现场警卫官,付托董事董海俊修改代替开票表决。警卫官是依法停止的。、法规、公司条例规则及使担忧规则。警卫官由吴夏夫修改掌管。,董事会的书面形式开票表决,崇拜者法案逐项完成。:

  一、同意7票、0票反、0弃权,开票完成第三届董事会主席由舆论决议打手势要求。

  吴夏夫修改由舆论决议为公司第三届董事会董事长,任期自紧密结合之日起至本届董事会截止。

  依使担忧法度法规,吴夏夫修改是公司的董事。,克制不要对法案停止开票表决。

  二、同意8票、0票反、0弃权,开票完成了修正案。<董事会审计委员警卫官事定期地>的钞票》。

  《深圳卓翼科学技术陈旧的有限董事会审计委员警卫官事定期地》详见2013年7月27日的巨潮信息网(http://www.cninfo.com.cn),供出资者向上看。

  三、同意5票、0票反、0弃权,开票完成了关心由舆论决议第三委任围攻的钞票。

  张雪斌修改由舆论决议(孤独董事)、吴夏夫修改、王艳梅鸨母(孤独董事)是D第三董事会围攻。,在心爱的地,张雪斌修改肩膀董事会审计委任叫进来人。

  依使担忧法度法规,张雪斌修改、吴夏夫修改、王艳梅鸨母克制不要对法案停止开票表决。

  四、同意5票、0票反、0弃权,关心由舆论决议提高委任围攻的钞票。

  王艳梅鸨母(孤独董事)由舆论决议、吴夏夫修改、易青国修改(孤独董事)是提高提到的围攻。,在心爱的地,王艳梅鸨母肩膀BO提高委任的叫进来人。。

  依使担忧法度法规,王艳梅鸨母、吴夏夫修改、易青国修改克制不要对法案停止开票表决。

  五、同意5票、0票反、0弃权,开票完成第九届薪酬及蓄意的委任的钞票。

  易青国修改(孤独董事)由舆论决议、吴夏夫修改、张雪斌修改(孤独董事)为公司第三届董事会薪酬与检验委任委员,在心爱的地,易青国修改是薪酬和评价委任的叫进来人。。

  依使担忧法度法规,易青国修改、吴夏夫修改、张雪斌修改克制不要对法案停止开票表决。

  六、同意7票、0票反、0弃权,开票完成使服役吴夏夫修改为T总董事的钞票。

  经董事会看重后,他增加使服役夏修改。,任期自紧密结合之日起至本届董事会截止。

  依使担忧法度法规,吴夏夫修改是公司的董事。,克制不要对法案停止开票表决。

  孤独董事对打手势要求的孤独异议。。详见2013年7月27日见报在巨潮信息网(http://www.cninfo.com.cn)上的《深圳卓翼科学技术陈旧的股份有限公司孤独董事关心紧密结合优级管理人员的孤独异议》。

  七、同意7票、0票反、0弃权,开票表决完成了《关心紧密结合魏代颖鸨母为董事会secretary 秘书的钞票》。

  经董事会看重后增加紧密结合魏代颖鸨母为董事会secretary 秘书,任期自紧密结合之日起至本届董事会截止。

  依使担忧法度法规,因魏代颖鸨母为公司董事,克制不要对法案停止开票表决。

  魏代颖鸨母的书信方法如次:

  使任务工具:0755-26986767;描写:0755-26986712;信箱:weidy@zowee.com.cn;书信地址:深圳南山区西丽坪山人营伴侣科学技术。

  孤独董事对打手势要求的孤独异议。。详见2013年7月27日见报在巨潮信息网(http://www.cninfo.com.cn)上的《深圳卓翼科学技术陈旧的股份有限公司孤独董事关心紧密结合优级管理人员的孤独异议》。

  八、同意8票、0票反、0弃权,开票决议使服役陈宇鸨母为副总经理统O。

  经董事会看重,她增加使服役Che鸨母。,任期自紧密结合之日起至本届董事会截止。

  孤独董事对打手势要求的孤独异议。。详见2013年7月27日见报在巨潮信息网(http://www.cninfo.com.cn)上的《深圳卓翼科学技术陈旧的股份有限公司孤独董事关心紧密结合优级管理人员的孤独异议》。

  九、同意8票、0票反、0弃权,开票表决完成了《关心紧密结合曾兆豪修改为公司财务负责人的钞票》。

  经董事会看重后增加紧密结合曾兆豪修改为公司财务负责人,任期自紧密结合之日起至本届董事会截止。

  孤独董事对打手势要求的孤独异议。。详见2013年7月27日见报在巨潮信息网(http://www.cninfo.com.cn)上的《深圳卓翼科学技术陈旧的股份有限公司孤独董事关心紧密结合优级管理人员的孤独异议》。

  十、同意8票、0票反、0弃权,开票完成使服役沈瑞鸨母为公司一级掌管的钞票。

  经董事会看重,她增加使服役沈鸨母。,任期自紧密结合之日起至本届董事会截止。

  十一、同意8票、0票反、0弃权,关心使服役公司保证人代表的钞票。

  经董事会看重,她增加使服役刘鸨母。,任期自紧密结合之日起至本届董事会截止。

  刘志然鸨母的沟通方法如次:

  使任务工具:0755-26986749;描写:0755-26986712;信箱:liuzr@zowee.com.cn;书信地址:深圳南山区西丽坪山人营伴侣科学技术。

  十二、同意8票、0票反、0弃权,开票完成了修正案。<董事会secretary 秘书任务社会事业机构>的钞票》。

  《深圳卓翼科学技术陈旧的有限董事会secretary 秘书任务社会事业机构》详见2013年7月27日的巨潮信息网(http://www.cninfo.com.cn),供出资者向上看。

  本公报。

  深圳卓翼科学技术陈旧的股份有限公司

  董事会

  其次十七7月13日二

  附件:简历

  1、吴夏夫,奇纳河国籍,男,出生于1973,卒业于郑州轻勤劳学院,他曾肩膀两个电子综合体的安排或处理和技术董事。,深圳高家用电器子股份有限公司副总经理统,深圳法定代理人电子股份有限公司、实行董事、总董事,富瑞康电子(深圳)股份有限公司董事长;2004到现时,作为公司的总董事;2007年7月至2010年7月,肩膀公司一级董事的董事;2010年7月至2013年7月,肩膀公司二板董事;公司第三届董事会董事。

  吴夏夫修改扣留本公司15.62%的股权,为公司的其次大合伙,它缺勤受到奇纳河证监会和O的处分。。

  2、魏代英,奇纳河国籍,女,出生于1968,研究生的学历,卒业于西安交通大学,国际商务师、勤劳经济师。曾任甘肃长丰宝安实业股份有限公司事情董事,甘肃朗光电子技术公司海心爱的副董事;从2006年5月起,他一向在这家公司肩膀事情董事。、职业零碎总监、董事会secretary 秘书;2007年8月至2010年7月,公司要素中西部及东部各州的县议会监事;2010年7月至2013年7月,肩膀公司二板董事;它是公司第三个董事会的董事。。

  魏代颖鸨母扣留本公司0.156%的股权,与扣留公司已发行陈旧的数5%由于的静止合伙无相干相干,它缺勤受到奇纳河证监会和O的处分。。

  3、谶纬,奇纳河国籍,女,出生于1968,本科学历,工商管理硕士,卒业于北京的旧称邮政大学。曾任广州电缆通讯勤劳公司伙计安排或处理。,同维电子股份有限公司换得董事,混合电子股份有限公司供给链总监、市场部总监、副总经理,深圳凡德凯科学技术有限总董事;2012年9月预深圳卓翼科学技术陈旧的股份有限公司;现时是网通公司的优级掌管。。

  陈宇与用桩区分合伙完成缺勤中间定位性。,与扣留公司已发行陈旧的数5%由于的静止合伙无相干相干,缺陷持股公司一份,它缺勤受到奇纳河证监会和O的处分。。

  4、曾兆豪,男,奇纳河国籍,出生于1976,本科学历,卒业于华中科学技术大学,奖学金获得者专业,中间人主任奖学金获得者师,工商管理硕士。曾任深圳潍城电子勤劳公司副财务董事,深圳彭鹏软件技术股份有限公司优级医生。,2005年预深圳卓翼科学技术陈旧的股份有限公司,先后肩膀要旨部董事、资材部董事、本领营业部总监、要旨中心总监。2012年10月至2013年7月肩膀公司财务总监。

  曾兆豪修改用桩区分合伙与实践合伙完成不存在中间定位性。,与扣留公司已发行陈旧的数5%由于的静止合伙无相干相干,缺陷持股公司一份,它缺勤受到奇纳河证监会和O的处分。。

  5、沈瑞,女,奇纳河国籍,出生于1978,本科学历,卒业于天津财经学院,奖学金获得者专业。曾任蓝田控股公司出纳员、奖学金获得者,奇纳河社会科学院研究生的院奖学金获得者,2012年4月预深圳卓翼科学技术陈旧的股份有限公司心爱的审计机关,公司心爱的审计机关的最新制约。

  沈瑞与用桩区分合伙完成缺勤中间定位性。,与扣留公司已发行陈旧的数5%由于的静止合伙无相干相干,缺陷持股公司一份,它缺勤受到奇纳河证监会和O的处分。。

  6、刘治跑,奇纳河国籍,出生于1984,本科学历,卒业于湖南商业专科学校,法学专业。从2007年6月到2012年6月任仁乐键合职业集团陈旧的股份有限公司保证人事务部,肩膀公司保证人事情代表,预公司申报材料的申报任务、路演与上市全过程,2010年7月,深圳保证人交易税发行董事会secretary 秘书资历。。2012年6月预深圳卓翼科学技术陈旧的股份有限公司,肩膀保证人事务代表。资历契合上市定期地、公司条例的使担忧规则等。

  刘治跑鸨母缺陷持股公司一份,用桩区分合伙与实践合伙完成不存在中间定位性。,与扣留公司已发行陈旧的数5%由于的静止合伙无相干相干,奇纳河证监会和静止使担忧机关和普尼均未受到处分。;缺勤公司条例、公司不得作为公司保证人的代表。

  保证人编码:002369 保证人略语:卓翼科学技术 公报号:2013-030

  深圳卓翼科学技术陈旧的股份有限公司

  第三届极度的委任要素次警卫官公报

  公司作为正式任务人员的和中西部及东部各州的县议会誓言保证人。、正确与完整性,无假记载、给错误的劝告性的州或重大的忽略。

  2013年7月26日,深圳卓翼科学技术陈旧的股份有限公司第三届中西部及东部各州的县议会要素次警卫官在公司六楼要素警卫官室聚集。使充满和警卫官要旨已发发出掌管。。警卫官由3位监事献身于。,3位地产管理人的实践列席制约。警卫官是依法停止的。、法规、公司条例规则及使担忧规则。警卫官由掌管Hu Aiwu鸨母掌管。,列席者的书面形式开票表决,崇拜者法案逐项完成。:

  一、同意3票、0票反、0弃权,开票完成了由舆论决议第三届董事会主席的钞票。

  完成思索,警卫官一致增加Hu Aiwu鸨母的中选为公司第三届中西部及东部各州的县议会主席(简历见附件),自B看重之日起,挂实行。。

  本公报。

  深圳卓翼科学技术陈旧的股份有限公司

  中西部及东部各州的县议会

  其次十六7月13日二

  附件:

  吴爱爱 鸨母:奇纳河国籍,女,出生于1973,本科学历,卒业于中南财经政法大学。曾肩膀深圳万德莱书信科学技术陈旧的股份有限公司财务处董事,深圳迪克用录像磁带的技术股份有限公司财务董事;2004年9月预深圳卓翼科学技术陈旧的股份有限公司,曾任公司财务处董事,2007年7月至2010年7月肩膀公司要素届中西部及东部各州的县议会职工代表监事;2010年7月至2013年7月肩膀公司其次届中西部及东部各州的县议会监事;2010年4月至2013年7月肩膀公司心爱的审计部负责人;现为公司第三届中西部及东部各州的县议会监事、总董事伙计。

  吴爱爱鸨母缺陷持股公司一份,与公司的实践把持人、董事、监事、高管与扣留MOR的合伙完成不存在中间定位性。,奇纳河证监会和静止使担忧机关和普尼均未受到处分。。

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