深圳市卓翼科技股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议公告_财经

  产权股票简化:卓翼科学与技术 产权有价证券信号:002369 公报号:2013-028

  深圳卓翼科学与技术库存股份有限公司

  2013最早届暂时股票掌握者大会公报

  公司和董事会当任务人员使发誓T的真实情节。、诚实与完整性,无假记载、给错误的劝告性的报告或伟大人物忽略。

  特殊心情

  1、该公司于2013年7月9日进入有价证券时报。、奇纳河有价证券报与高个儿潮知识网(HTTP)://www.cninfo.com.cn)上见报了《深圳卓翼科学与技术库存股份有限公司说起聚集2013年最早次暂时股票掌握者大会的警告》;

  2、股票掌握者大会以现场付诸表决的花样停止。,非孤独董事开票权、孤独董事、股票掌握者代表加在一起付诸表决体系;

  3、股票掌握者大会不注意积聚而成。、变换、禁止求婚。

  一、国会来访与列席

  (i)国会的聚集

  1、国会聚集工夫:2013年7月26日晚上9:30开端。

  2、国会聚集圆图:深圳南山区西丽金法国百合酒店国会室。

  3、国会方法:股票掌握者大会以现场付诸表决的花样停止。,非孤独董事开票权、孤独董事、股票掌握者代表加在一起付诸表决体系。

  4、国会来访人:董事会。

  5、国会掌管人:公司董事长田雨长官。

  6、聚集股票掌握者大会、来访和付诸表决顺序适合公司条例。、《股票上市的实用掌握者大会判定》、深圳有价证券交易上市判定及其余的中间定位法度、行政规章、规则的、公司条例的正常化锉刀和规章。

  (二)国会列席人数

  1、参与者这次股票掌握者大会的股票掌握者及股票掌握者代表10名,代表114的开票产权股票,379,365股,占公司总常备的的47.66%。

  2、公司董事、监事和较高的管理人员列席了国会。。

  3、证明会诊医生列席国会。

  二、开票方法与求婚切中要害形势

  (1)各股票掌握者大会采取应名儿的即席的付诸表决方法。,非孤独董事开票权、孤独董事、股票掌握者代表加在一起付诸表决体系。

  (二)股票掌握者大会完成随球坚决:

  1、审察完成了公司的校订。<章程>的求婚》;

  付诸表决终于:赞同114,379,365股,占列席股票掌握者大会无效付诸投票数库存总额的100%;反0股,占列席股票掌握者大会无效付诸投票数库存总额的0%;弃权0股,占列席股票掌握者大会无效付诸投票数库存总额的0%。

  2、审察完成了校订。<股票掌握者大国会事判定>的求婚》;

  付诸表决终于:赞同114,379,365股,占列席股票掌握者大会无效付诸投票数库存总额的100%;反0股,占列席股票掌握者大会无效付诸投票数库存总额的0%;弃权0股,占列席股票掌握者大会无效付诸投票数库存总额的0%。

  3、审察完成了校订。<董事国会事判定>的求婚》;

  付诸表决终于:赞同114,379,365股,占列席股票掌握者大会无效付诸投票数库存总额的100%;反0股,占列席股票掌握者大会无效付诸投票数库存总额的0%;弃权0股,占列席股票掌握者大会无效付诸投票数库存总额的0%。

  4、说起董事会开票权的求婚是反微量。;

  国会被逐项从容。,求婚被积聚开票表采取。。吴夏夫长官开票权、魏代颖喜欢指使他人的年轻妇女、董海俊长官、程丽长官、陈欣敏长官是董事会的第三位孤独董事。;张雪斌长官开票权、王艳梅喜欢指使他人的年轻妇女、易青国长官是第三届董事会的孤独董事。第三届董事会董事会任期,自股票掌握者大会完成之日起计算。逐项累计开票列举如下:

  4.1开票权公司第三届董事会非孤独董事:

  4.1.1开票权第三届董事会董事攻读学位者吴夏夫长官为公司董事;

  付诸表决终于:投票同意者114,379,365股,占列席股票掌握者大会无效付诸投票数库存总额的100%。

  4.1.2开票权第三届董事会董事攻读学位者魏代颖喜欢指使他人的年轻妇女为公司董事;

  付诸表决终于:投票同意者114,379,365股,占列席股票掌握者大会无效付诸投票数库存总额的100%。

  4.1.3开票权第三届董事会董事攻读学位者董海俊长官为公司董事;

  付诸表决终于:投票同意者114,379,365股,占列席股票掌握者大会无效付诸投票数库存总额的100%。

  4.1.4开票权第三届董事会董事攻读学位者程丽长官为公司董事;

  付诸表决终于:投票同意者114,379,365股,占列席股票掌握者大会无效付诸投票数库存总额的100%。

  4.1.5开票权第三届董事会董事攻读学位者陈新民长官为公司董事;

  付诸表决终于:投票同意者114,379,365股,占列席股票掌握者大会无效付诸投票数库存总额的100%。

  4.2开票权公司第三届董事会孤独董事:

  4.2.1开票权第三届董事会孤独董事攻读学位者张雪斌长官为公司孤独董事;

  付诸表决终于:投票同意者114,379,365股,占列席股票掌握者大会无效付诸投票数库存总额的100%。

  4.2.2开票权第三届董事会孤独董事攻读学位者王艳梅喜欢指使他人的年轻妇女为公司孤独董事;

  付诸表决终于:投票同意者114,379,365股,占列席股票掌握者大会无效付诸投票数库存总额的100%。

  4.2.3开票权第三届董事会孤独董事攻读学位者易青国长官为公司孤独董事;

  付诸表决终于:投票同意者114,379,365股,占列席股票掌握者大会无效付诸投票数库存总额的100%。

  前述的孤独董事的资历审察,公司第三届董事会中部分时间公司较高的管理人员而且由职工代表担负的董事人数一共不超越公司董事总额的二分完成。

  5、说起美国中西部及东部各州的县议会大选的求婚;

  国会被逐项从容。,求婚被积聚开票表采取。。Hu Aiwu喜欢指使他人的年轻妇女的被选、叶光朝长官是第三年度股票掌握者代表监事,与公司2013年最早次职工代表大会开票权发生的职工代表监事协同结合公司第三届中西部及东部各州的县议会。公司中西部及东部各州的县议会第三届任期,自股票掌握者大会完成之日起计算。逐项累计开票列举如下:

  5.1开票权第三届中西部及东部各州的县议会股票掌握者代表监事攻读学位者吴爱爱喜欢指使他人的年轻妇女为公司监事;

  付诸表决终于:投票同意者114,379,365股,占列席股票掌握者大会无效付诸投票数库存总额的100%。

  5.2开票权第三届中西部及东部各州的县议会股票掌握者代表监事攻读学位者叶广照长官为公司监事;

  付诸表决终于:投票同意者114,379,365股,占列席股票掌握者大会无效付诸投票数库存总额的100%。

  公司第三届中西部及东部各州的县议会中日前二年内曾担负过公司董事或许较高的管理人员的监事人数未超越公司监事总额的二分完成;单一股票掌握者著名的人物的监事未超越公司监事总额的二分完成。

  6、第三届董事会孤独董事小账条例草案;

  付诸表决终于:赞同114,379,365股,占列席股票掌握者大会无效付诸投票数库存总额的100%;反0股,占列席股票掌握者大会无效付诸投票数库存总额的0%;弃权0股,占列席股票掌握者大会无效付诸投票数库存总额的0%。

  7、审察完成了校订。<募集资金专项存储与使用管理办法>的求婚》;

  付诸表决终于:赞同114,379,365股,占列席股票掌握者大会无效付诸投票数库存总额的100%;反0股,占列席股票掌握者大会无效付诸投票数库存总额的0%;弃权0股,占列席股票掌握者大会无效付诸投票数库存总额的0%。

  8、审察完成了校订。<投资决策体系>的求婚》;

  付诸表决终于:赞同114,379,365股,占列席股票掌握者大会无效付诸投票数库存总额的100%;反0股,占列席股票掌握者大会无效付诸投票数库存总额的0%;弃权0股,占列席股票掌握者大会无效付诸投票数库存总额的0%。

  三、会诊医生期的法度微量书

  张青伟,北京的旧称州槭叶凯文(深圳)法度公司、李志军的会诊医生列席了股票掌握者大会。,现场出席或知道证人,期法度微量书,以为:来访和来访最早批暂时股票掌握者M的顺序、列席股票掌握者大会、资历和付诸表决顺序,适合法度、公司条例规则及顾虑规则,国会完成的坚决是合法的。、无效。

  四、备查锉刀

  1、深圳卓翼科学与技术库存股份有限公司2013年最早次暂时股票掌握者大会坚决;

  2、北京的旧称国枫凯文(深圳)会诊医生事务所说起深圳卓翼科学与技术库存股份有限公司2013年最早次暂时股票掌握者大会的法度微量书。

  本公报。

  深圳卓翼科学与技术库存股份有限公司

  董事会

  秒十六7月13日二

  有价证券信号:002369 有价证券简化:卓翼科学与技术 公报号:2013-029

  深圳卓翼科学与技术库存股份有限公司

  第三届董事会最早次国会公报

  公司和董事会的自己人部件都使发誓了我的真实情节。、诚实与完整性,无假记载、给错误的劝告性的报告或伟大人物忽略。

  2013年7月26日,深圳卓翼科学与技术库存股份有限公司第三届董事会最早次国会在公司最早国会室以现场方法聚集。警告和国会知识已发送董事。。国会应由8名董事会部件列席。,7的董事参与者了现场国会。,董事程丽长官因公缘故未能参与者现场国会,付托董事董海俊长官替换付诸表决。国会是依法停止的。、法规、公司条例规则及顾虑规则。国会由吴夏夫长官掌管。,董事会的写信付诸表决,随球法案逐项完成。:

  一、同意7票、0票反、0弃权,开票完成第三届董事会主席开票权移动。

  吴夏夫长官开票权为公司第三届董事会董事长,任期自聘用之日起至本届董事会截止。

  本着顾虑法度法规,吴夏夫长官是公司的董事。,戒除对法案停止付诸表决。

  二、同意8票、0票反、0弃权,开票完成了修正案。<董事会审计委员国会事判定>的求婚》。

  《深圳卓翼科学与技术库存有限董事会审计委员国会事判定》详见2013年7月27日的巨潮信息网(http://www.cninfo.com.cn),供金融家求教于。

  三、同意5票、0票反、0弃权,开票完成了说起开票权第三市政服务机构部件的求婚。

  张雪斌长官开票权(孤独董事)、吴夏夫长官、王艳梅喜欢指使他人的年轻妇女(孤独董事)是D第三董事会部件。,执政的,张雪斌长官担负董事会审计市政服务机构来访人。

  本着顾虑法度法规,张雪斌长官、吴夏夫长官、王艳梅喜欢指使他人的年轻妇女戒除对法案停止付诸表决。

  四、同意5票、0票反、0弃权,说起开票权著名的人物市政服务机构部件的求婚。

  王艳梅喜欢指使他人的年轻妇女(孤独董事)开票权、吴夏夫长官、易青国长官(孤独董事)是著名的人物请教的部件。,执政的,王艳梅喜欢指使他人的年轻妇女担负BO著名的人物市政服务机构的来访人。。

  本着顾虑法度法规,王艳梅喜欢指使他人的年轻妇女、吴夏夫长官、易青国长官戒除对法案停止付诸表决。

  五、同意5票、0票反、0弃权,开票完成第九届薪酬及故意的市政服务机构的求婚。

  易青国长官(孤独董事)开票权、吴夏夫长官、张雪斌长官(孤独董事)为公司第三届董事会薪酬与查核市政服务机构委员,执政的,易青国长官是薪酬和评价市政服务机构的来访人。。

  本着顾虑法度法规,易青国长官、吴夏夫长官、张雪斌长官戒除对法案停止付诸表决。

  六、同意7票、0票反、0弃权,开票完成委任吴夏夫长官为T总主任的求婚。

  经董事会从容后,他赞同委任夏长官。,任期自聘用之日起至本届董事会截止。

  本着顾虑法度法规,吴夏夫长官是公司的董事。,戒除对法案停止付诸表决。

  孤独董事对移动的孤独微量。。详见2013年7月27日见报在巨潮信息网(http://www.cninfo.com.cn)上的《深圳卓翼科学与技术库存股份有限公司孤独董事说起聘用较高的管理人员的孤独微量》。

  七、同意7票、0票反、0弃权,付诸表决完成了《说起聘用魏代颖喜欢指使他人的年轻妇女为董事会书记员的求婚》。

  经董事会从容后赞同聘用魏代颖喜欢指使他人的年轻妇女为董事会书记员,任期自聘用之日起至本届董事会截止。

  本着顾虑法度法规,因魏代颖喜欢指使他人的年轻妇女为公司董事,戒除对法案停止付诸表决。

  魏代颖喜欢指使他人的年轻妇女的符合方法列举如下:

  使产生效果听筒:0755-26986767;描写:0755-26986712;信箱:weidy@zowee.com.cn;符合地址:深圳南山区西丽坪山人营连队科学与技术。

  孤独董事对移动的孤独微量。。详见2013年7月27日见报在巨潮信息网(http://www.cninfo.com.cn)上的《深圳卓翼科学与技术库存股份有限公司孤独董事说起聘用较高的管理人员的孤独微量》。

  八、同意8票、0票反、0弃权,开票决议委任陈宇喜欢指使他人的年轻妇女为副总经理统O。

  经董事会从容,她赞同委任Che喜欢指使他人的年轻妇女。,任期自聘用之日起至本届董事会截止。

  孤独董事对移动的孤独微量。。详见2013年7月27日见报在巨潮信息网(http://www.cninfo.com.cn)上的《深圳卓翼科学与技术库存股份有限公司孤独董事说起聘用较高的管理人员的孤独微量》。

  九、同意8票、0票反、0弃权,付诸表决完成了《说起聘用曾兆豪长官为公司财务负责人的求婚》。

  经董事会从容后赞同聘用曾兆豪长官为公司财务负责人,任期自聘用之日起至本届董事会截止。

  孤独董事对移动的孤独微量。。详见2013年7月27日见报在巨潮信息网(http://www.cninfo.com.cn)上的《深圳卓翼科学与技术库存股份有限公司孤独董事说起聘用较高的管理人员的孤独微量》。

  十、同意8票、0票反、0弃权,开票完成委任沈瑞喜欢指使他人的年轻妇女为公司一级掌管的求婚。

  经董事会从容,她赞同委任沈喜欢指使他人的年轻妇女。,任期自聘用之日起至本届董事会截止。

  十一、同意8票、0票反、0弃权,说起委任公司有价证券代表的求婚。

  经董事会从容,她赞同委任刘喜欢指使他人的年轻妇女。,任期自聘用之日起至本届董事会截止。

  刘志然喜欢指使他人的年轻妇女的沟通方法列举如下:

  使产生效果听筒:0755-26986749;描写:0755-26986712;信箱:liuzr@zowee.com.cn;符合地址:深圳南山区西丽坪山人营连队科学与技术。

  十二、同意8票、0票反、0弃权,开票完成了修正案。<董事会书记员任务体系>的求婚》。

  《深圳卓翼科学与技术库存有限董事会书记员任务体系》详见2013年7月27日的巨潮信息网(http://www.cninfo.com.cn),供金融家求教于。

  本公报。

  深圳卓翼科学与技术库存股份有限公司

  董事会

  秒十七7月13日二

  附件:简历

  1、吴夏夫,奇纳河国籍,男,出生于1973,卒业于郑州轻产业学院,他曾担负两个电子综合体的工兵和技术主任。,深圳高家用电器子股份有限公司副总经理统,深圳法定代理人电子股份有限公司、表演董事、总主任,富瑞康电子(深圳)股份有限公司董事长;2004到如今,作为公司的总主任;2007年7月至2010年7月,担负公司一级董事的董事;2010年7月至2013年7月,担负公司二板董事;公司第三届董事会董事。

  吴夏夫长官掌握本公司15.62%的股权,为公司的秒大股票掌握者,它不注意受到奇纳河证监会和O的处分。。

  2、魏代英,奇纳河国籍,女,出生于1968,研究生的学历,卒业于西安交通大学,国际商务师、产业经济师。曾任甘肃长丰宝安实业股份有限公司事情主任,甘肃朗光电子技术公司海心爱的副主任;从2006年5月起,他一向在这家公司担负事情主任。、职业体系总监、董事会书记员;2007年8月至2010年7月,公司最早中西部及东部各州的县议会监事;2010年7月至2013年7月,担负公司二板董事;它是公司第三个董事会的董事。。

  魏代颖喜欢指使他人的年轻妇女掌握本公司0.156%的股权,与掌握公司已发行库存数5%在上的的其余的股票掌握者无相干相干,它不注意受到奇纳河证监会和O的处分。。

  3、陈炜,奇纳河国籍,女,出生于1968,本科学历,工商管理硕士,卒业于北京的旧称邮政大学。曾任广州电缆表明产业公司伙计工兵。,同维电子股份有限公司采选主任,联盟电子股份有限公司供给链总监、市场部总监、副总经理,深圳凡德凯科学与技术有限总主任;2012年9月平安相处深圳卓翼科学与技术库存股份有限公司;如今是网通公司的较高的掌管。。

  陈宇与界分股票掌握者私下不注意中间定位性。,与掌握公司已发行库存数5%在上的的其余的股票掌握者无相干相干,挑剔持股公司产权股票,它不注意受到奇纳河证监会和O的处分。。

  4、曾兆豪,男,奇纳河国籍,出生于1976,本科学历,卒业于华中科学与技术大学,记账专业,干涉奖学金获得者人员,工商管理硕士。曾任深圳潍城电子产业公司副财务主任,深圳彭鹏软件技术股份有限公司较高的会诊医生。,2005年平安相处深圳卓翼科学与技术库存股份有限公司,先后担负知识部主任、资材部主任、生产营业部总监、知识广州中心主任。2012年10月至2013年7月担负公司财务总监。

  曾兆豪长官界分股票掌握者与实践股票掌握者私下不存在中间定位性。,与掌握公司已发行库存数5%在上的的其余的股票掌握者无相干相干,挑剔持股公司产权股票,它不注意受到奇纳河证监会和O的处分。。

  5、沈瑞,女,奇纳河国籍,出生于1978,本科学历,卒业于天津财经学院,记账专业。曾任蓝田母公司出纳员、奖学金获得者,奇纳河社会科学院研究生的院记账,2012年4月平安相处深圳卓翼科学与技术库存股份有限公司心爱的审计机关,公司心爱的审计机关的最新形势。

  沈瑞与界分股票掌握者私下不注意中间定位性。,与掌握公司已发行库存数5%在上的的其余的股票掌握者无相干相干,挑剔持股公司产权股票,它不注意受到奇纳河证监会和O的处分。。

  6、刘治跑,奇纳河国籍,出生于1984,本科学历,卒业于湖南商业专科学校,法学专业。从2007年6月到2012年6月任仁乐联动装置职业集团库存股份有限公司有价证券事务部,担负公司有价证券事情代表,参与者公司申报材料的申报任务、路演与上市全过程,2010年7月,深圳有价证券交易放开董事会书记员资历。。2012年6月平安相处深圳卓翼科学与技术库存股份有限公司,担负有价证券事务代表。资历适合上市判定、公司条例的顾虑规则等。

  刘治跑喜欢指使他人的年轻妇女挑剔持股公司产权股票,界分股票掌握者与实践股票掌握者私下不存在中间定位性。,与掌握公司已发行库存数5%在上的的其余的股票掌握者无相干相干,奇纳河证监会和其余的顾虑机关和普尼均未受到处分。;不注意公司条例、公司不得作为公司有价证券的代表。

  有价证券信号:002369 有价证券简化:卓翼科学与技术 公报号:2013-030

  深圳卓翼科学与技术库存股份有限公司

  第三届过分地市政服务机构最早次国会公报

  公司当任务人员和中西部及东部各州的县议会使发誓许可证。、诚实与完整性,无假记载、给错误的劝告性的报告或伟大人物忽略。

  2013年7月26日,深圳卓翼科学与技术库存股份有限公司第三届中西部及东部各州的县议会最早次国会在公司六楼最早国会室聚集。警告和国会知识已发送掌管。。国会由3位监事参与者。,3位管理者的实践列席形势。国会是依法停止的。、法规、公司条例规则及顾虑规则。国会由掌管Hu Aiwu喜欢指使他人的年轻妇女掌管。,列席者的写信付诸表决,随球法案逐项完成。:

  一、同意3票、0票反、0弃权,开票完成了开票权第三届董事会主席的求婚。

  完成思索,国会一致赞同Hu Aiwu喜欢指使他人的年轻妇女的被选为公司第三届中西部及东部各州的县议会主席(简历见附件),自B从容之日起,延缓表演。。

  本公报。

  深圳卓翼科学与技术库存股份有限公司

  中西部及东部各州的县议会

  秒十六7月13日二

  附件:

  吴爱爱 喜欢指使他人的年轻妇女:奇纳河国籍,女,出生于1973,本科学历,卒业于中南财经政法大学。曾担负深圳万德莱符合科学与技术库存股份有限公司财务处主任,深圳迪克视频的技术股份有限公司财务主任;2004年9月平安相处深圳卓翼科学与技术库存股份有限公司,曾任公司财务处主任,2007年7月至2010年7月担负公司最早届中西部及东部各州的县议会职工代表监事;2010年7月至2013年7月担负公司秒届中西部及东部各州的县议会监事;2010年4月至2013年7月担负公司心爱的审计部负责人;现为公司第三届中西部及东部各州的县议会监事、总主任伙计。

  吴爱爱喜欢指使他人的年轻妇女挑剔持股公司产权股票,与公司的实践把持人、董事、监事、高管与掌握MOR的股票掌握者私下不存在中间定位性。,奇纳河证监会和其余的顾虑机关和普尼均未受到处分。。

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