深圳市卓翼科技股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议公告_财经

  建立互信相干缩写词:卓翼科学技术 建立互信相干编码:002369 公报号:2013-028

  深圳卓翼科学技术使发生兴趣股份有限公司

  2013高音的届暂时合伙大会公报

  公司和董事会职员的保证人T的真实满意的。、精密与完整性,无假记载、给错误的劝告性的申报或陆军少校忽略。

  特殊导致

  1、该公司于2013年7月9日进入建立互信相干时报。、柴纳建立互信相干报与高个儿潮知识网(HTTP)://www.cninfo.com.cn)上见报了《深圳卓翼科学技术使发生兴趣股份有限公司向集结2013年高音的次暂时合伙大会的圆形的》;

  2、合伙大会以现场判决的方法停止。,非孤独董事选举权、孤独董事、合伙代表积聚量判决社会事业机构;

  3、合伙大会没繁殖。、变动、不协议广告。

  一、相识集结与列席

  (i)相识的集结

  1、相识集结工夫:2013年7月26日早上9:30开端。

  2、相识集结位置:深圳南山区西丽金损失酒店相识室。

  3、相识方法:合伙大会以现场判决的方法停止。,非孤独董事选举权、孤独董事、合伙代表积聚量判决社会事业机构。

  4、相识集结人:董事会。

  5、相识掌管人:公司董事长田雨医疗设备。

  6、集结合伙大会、集结和判决顺序契合公司条例。、《股票上市的公司合伙大会经常地》、深圳股票交易所上市经常地及对立面互相牵连法度、行政规章、管理、公司条例的正态化提供纸张和规章。

  (二)相识列席人数

  1、厕足其间这次合伙大会的合伙及合伙代表10名,代表114的开票建立互信相干,379,365股,占公司总资本的的47.66%。

  2、公司董事、监事和特等管理人员列席了相识。。

  3、表示辅导员列席相识。

  二、开票方法与广告做成某事局面

  (1)各合伙大会采取应名儿的当时当地判决方法。,非孤独董事选举权、孤独董事、合伙代表积聚量判决社会事业机构。

  (二)合伙大会表示方式后面的判决:

  1、审察表示方式了公司的改变。<章程>的广告》;

  判决后果:协议114,379,365股,占列席合伙大会无效判决权使发生兴趣总额的100%;反0股,占列席合伙大会无效判决权使发生兴趣总额的0%;弃权0股,占列席合伙大会无效判决权使发生兴趣总额的0%。

  2、审察表示方式了改变。<合伙大相识事经常地>的广告》;

  判决后果:协议114,379,365股,占列席合伙大会无效判决权使发生兴趣总额的100%;反0股,占列席合伙大会无效判决权使发生兴趣总额的0%;弃权0股,占列席合伙大会无效判决权使发生兴趣总额的0%。

  3、审察表示方式了改变。<董事相识事经常地>的广告》;

  判决后果:协议114,379,365股,占列席合伙大会无效判决权使发生兴趣总额的100%;反0股,占列席合伙大会无效判决权使发生兴趣总额的0%;弃权0股,占列席合伙大会无效判决权使发生兴趣总额的0%。

  4、向董事会选举权的广告是反风景。;

  相识被逐项报酬。,广告被积聚开票表采取。。吴夏夫医疗设备选举权、魏代颖举止文雅且有教养的女子、董海俊医疗设备、程丽医疗设备、陈欣敏医疗设备是董事会的第三位孤独董事。;张雪斌医疗设备选举权、王艳梅举止文雅且有教养的女子、易青国医疗设备是第三届董事会的孤独董事。第三届董事会董事会任期,自合伙大会表示方式之日起计算。逐项累计开票列举如下:

  4.1选举权公司第三届董事会非孤独董事:

  4.1.1选举权第三届董事会董事攻读学位者吴夏夫医疗设备为公司董事;

  判决后果:投票同意者114,379,365股,占列席合伙大会无效判决权使发生兴趣总额的100%。

  4.1.2选举权第三届董事会董事攻读学位者魏代颖举止文雅且有教养的女子为公司董事;

  判决后果:投票同意者114,379,365股,占列席合伙大会无效判决权使发生兴趣总额的100%。

  4.1.3选举权第三届董事会董事攻读学位者董海俊医疗设备为公司董事;

  判决后果:投票同意者114,379,365股,占列席合伙大会无效判决权使发生兴趣总额的100%。

  4.1.4选举权第三届董事会董事攻读学位者程丽医疗设备为公司董事;

  判决后果:投票同意者114,379,365股,占列席合伙大会无效判决权使发生兴趣总额的100%。

  4.1.5选举权第三届董事会董事攻读学位者陈新民医疗设备为公司董事;

  判决后果:投票同意者114,379,365股,占列席合伙大会无效判决权使发生兴趣总额的100%。

  4.2选举权公司第三届董事会孤独董事:

  4.2.1选举权第三届董事会孤独董事攻读学位者张雪斌医疗设备为公司孤独董事;

  判决后果:投票同意者114,379,365股,占列席合伙大会无效判决权使发生兴趣总额的100%。

  4.2.2选举权第三届董事会孤独董事攻读学位者王艳梅举止文雅且有教养的女子为公司孤独董事;

  判决后果:投票同意者114,379,365股,占列席合伙大会无效判决权使发生兴趣总额的100%。

  4.2.3选举权第三届董事会孤独董事攻读学位者易青国医疗设备为公司孤独董事;

  判决后果:投票同意者114,379,365股,占列席合伙大会无效判决权使发生兴趣总额的100%。

  前述的孤独董事的资历审察,公司第三届董事会中多元化公司特等管理人员而且由职工代表占领的董事人数一共不超越公司董事总额的二分表示方式。

  5、向美国中西部及东部各州的县议会大选的广告;

  相识被逐项报酬。,广告被积聚开票表采取。。Hu Aiwu举止文雅且有教养的女子的中选、叶光朝医疗设备是第三年度合伙代表监事,与公司2013年高音的次职工代表大会选举权发生的职工代表监事协同结合公司第三届中西部及东部各州的县议会。公司中西部及东部各州的县议会第三届任期,自合伙大会表示方式之日起计算。逐项累计开票列举如下:

  5.1选举权第三届中西部及东部各州的县议会合伙代表监事攻读学位者吴爱爱举止文雅且有教养的女子为公司监事;

  判决后果:投票同意者114,379,365股,占列席合伙大会无效判决权使发生兴趣总额的100%。

  5.2选举权第三届中西部及东部各州的县议会合伙代表监事攻读学位者叶广照医疗设备为公司监事;

  判决后果:投票同意者114,379,365股,占列席合伙大会无效判决权使发生兴趣总额的100%。

  公司第三届中西部及东部各州的县议会中新近二年内曾占领过公司董事或许特等管理人员的监事人数未超越公司监事总额的二分表示方式;单一合伙名声的监事未超越公司监事总额的二分表示方式。

  6、第三届董事会孤独董事小账条例草案;

  判决后果:协议114,379,365股,占列席合伙大会无效判决权使发生兴趣总额的100%;反0股,占列席合伙大会无效判决权使发生兴趣总额的0%;弃权0股,占列席合伙大会无效判决权使发生兴趣总额的0%。

  7、审察表示方式了改变。<募集资金专项存储与使用管理办法>的广告》;

  判决后果:协议114,379,365股,占列席合伙大会无效判决权使发生兴趣总额的100%;反0股,占列席合伙大会无效判决权使发生兴趣总额的0%;弃权0股,占列席合伙大会无效判决权使发生兴趣总额的0%。

  8、审察表示方式了改变。<投资决策社会事业机构>的广告》;

  判决后果:协议114,379,365股,占列席合伙大会无效判决权使发生兴趣总额的100%;反0股,占列席合伙大会无效判决权使发生兴趣总额的0%;弃权0股,占列席合伙大会无效判决权使发生兴趣总额的0%。

  三、辅导员释放的法度风景书

  张青伟,北京的旧称州槭叶凯文(深圳)法度公司、李志军的辅导员列席了合伙大会。,现场见证人证人,释放法度风景书,以为:集结和集结高音的批暂时合伙M的顺序、列席合伙大会、资历和判决顺序,契合法度、公司条例规则及顾虑规则,相识表示方式的判决是合法的。、无效。

  四、备查提供纸张

  1、深圳卓翼科学技术使发生兴趣股份有限公司2013年高音的次暂时合伙大会判决;

  2、北京的旧称国枫凯文(深圳)辅导员事务所向深圳卓翼科学技术使发生兴趣股份有限公司2013年高音的次暂时合伙大会的法度风景书。

  本公报。

  深圳卓翼科学技术使发生兴趣股份有限公司

  董事会

  第二份食物十六7月13日二

  建立互信相干编码:002369 建立互信相干缩写词:卓翼科学技术 公报号:2013-029

  深圳卓翼科学技术使发生兴趣股份有限公司

  第三届董事会高音的次相识公报

  公司和董事会的主宰围攻都保证人了我的真实满意的。、精密与完整性,无假记载、给错误的劝告性的申报或陆军少校忽略。

  2013年7月26日,深圳卓翼科学技术使发生兴趣股份有限公司第三届董事会高音的次相识在公司高音的相识室以现场方法集结。圆形的和相识知识已发派人董事。。相识应由8名董事会围攻列席。,7的董事厕足其间了现场相识。,董事程丽医疗设备因官事导致未能厕足其间现场相识,付托董事董海俊医疗设备代替判决。相识是依法停止的。、法规、公司条例规则及顾虑规则。相识由吴夏夫医疗设备掌管。,董事会的写成文字的判决,后面的法案逐项表示方式。:

  一、同意7票、0票反、0弃权,开票表示方式第三届董事会主席选举权向某人点头或摇头示意。

  吴夏夫医疗设备选举权为公司第三届董事会董事长,任期自从事之日起至本届董事会呼出。

  搁浅顾虑法度法规,吴夏夫医疗设备是公司的董事。,避开对法案停止判决。

  二、同意8票、0票反、0弃权,开票表示方式了修正案。<董事会审计委员相识事经常地>的广告》。

  《深圳卓翼科学技术使发生兴趣有限董事会审计委员相识事经常地》详见2013年7月27日的巨潮信息网(http://www.cninfo.com.cn),供出资者咨询。

  三、同意5票、0票反、0弃权,开票表示方式了向选举权第三市政服务机构围攻的广告。

  张雪斌医疗设备选举权(孤独董事)、吴夏夫医疗设备、王艳梅举止文雅且有教养的女子(孤独董事)是D第三董事会围攻。,就中,张雪斌医疗设备占领董事会审计市政服务机构集结人。

  搁浅顾虑法度法规,张雪斌医疗设备、吴夏夫医疗设备、王艳梅举止文雅且有教养的女子避开对法案停止判决。

  四、同意5票、0票反、0弃权,向选举权名声市政服务机构围攻的广告。

  王艳梅举止文雅且有教养的女子(孤独董事)选举权、吴夏夫医疗设备、易青国医疗设备(孤独董事)是名声在内的围攻。,就中,王艳梅举止文雅且有教养的女子占领BO名声市政服务机构的集结人。。

  搁浅顾虑法度法规,王艳梅举止文雅且有教养的女子、吴夏夫医疗设备、易青国医疗设备避开对法案停止判决。

  五、同意5票、0票反、0弃权,开票表示方式第九届薪酬及商讨市政服务机构的广告。

  易青国医疗设备(孤独董事)选举权、吴夏夫医疗设备、张雪斌医疗设备(孤独董事)为公司第三届董事会薪酬与考试市政服务机构委员,就中,易青国医疗设备是薪酬和评价市政服务机构的集结人。。

  搁浅顾虑法度法规,易青国医疗设备、吴夏夫医疗设备、张雪斌医疗设备避开对法案停止判决。

  六、同意7票、0票反、0弃权,开票表示方式等同于吴夏夫医疗设备为T总领袖的广告。

  经董事会报酬后,他协议等同于夏医疗设备。,任期自从事之日起至本届董事会呼出。

  搁浅顾虑法度法规,吴夏夫医疗设备是公司的董事。,避开对法案停止判决。

  孤独董事对向某人点头或摇头示意的孤独风景。。详见2013年7月27日见报在巨潮信息网(http://www.cninfo.com.cn)上的《深圳卓翼科学技术使发生兴趣股份有限公司孤独董事向从事特等管理人员的孤独风景》。

  七、同意7票、0票反、0弃权,判决表示方式了《向从事魏代颖举止文雅且有教养的女子为董事会书记员的广告》。

  经董事会报酬后协议从事魏代颖举止文雅且有教养的女子为董事会书记员,任期自从事之日起至本届董事会呼出。

  搁浅顾虑法度法规,因魏代颖举止文雅且有教养的女子为公司董事,避开对法案停止判决。

  魏代颖举止文雅且有教养的女子的新闻报告方法列举如下:

  事业听筒:0755-26986767;副本:0755-26986712;信箱:weidy@zowee.com.cn;新闻报告地址:深圳南山区西丽坪山里人营连队科学技术。

  孤独董事对向某人点头或摇头示意的孤独风景。。详见2013年7月27日见报在巨潮信息网(http://www.cninfo.com.cn)上的《深圳卓翼科学技术使发生兴趣股份有限公司孤独董事向从事特等管理人员的孤独风景》。

  八、同意8票、0票反、0弃权,开票决议等同于陈宇举止文雅且有教养的女子为副总经理统O。

  经董事会报酬,她协议等同于Che举止文雅且有教养的女子。,任期自从事之日起至本届董事会呼出。

  孤独董事对向某人点头或摇头示意的孤独风景。。详见2013年7月27日见报在巨潮信息网(http://www.cninfo.com.cn)上的《深圳卓翼科学技术使发生兴趣股份有限公司孤独董事向从事特等管理人员的孤独风景》。

  九、同意8票、0票反、0弃权,判决表示方式了《向从事曾兆豪医疗设备为公司财务负责人的广告》。

  经董事会报酬后协议从事曾兆豪医疗设备为公司财务负责人,任期自从事之日起至本届董事会呼出。

  孤独董事对向某人点头或摇头示意的孤独风景。。详见2013年7月27日见报在巨潮信息网(http://www.cninfo.com.cn)上的《深圳卓翼科学技术使发生兴趣股份有限公司孤独董事向从事特等管理人员的孤独风景》。

  十、同意8票、0票反、0弃权,开票表示方式等同于沈瑞举止文雅且有教养的女子为公司一级掌管的广告。

  经董事会报酬,她协议等同于沈举止文雅且有教养的女子。,任期自从事之日起至本届董事会呼出。

  十一、同意8票、0票反、0弃权,向等同于公司建立互信相干代表的广告。

  经董事会报酬,她协议等同于刘举止文雅且有教养的女子。,任期自从事之日起至本届董事会呼出。

  刘志然举止文雅且有教养的女子的沟通方法列举如下:

  事业听筒:0755-26986749;副本:0755-26986712;信箱:liuzr@zowee.com.cn;新闻报告地址:深圳南山区西丽坪山里人营连队科学技术。

  十二、同意8票、0票反、0弃权,开票表示方式了修正案。<董事会书记员任务社会事业机构>的广告》。

  《深圳卓翼科学技术使发生兴趣有限董事会书记员任务社会事业机构》详见2013年7月27日的巨潮信息网(http://www.cninfo.com.cn),供出资者咨询。

  本公报。

  深圳卓翼科学技术使发生兴趣股份有限公司

  董事会

  第二份食物十七7月13日二

  附件:简历

  1、吴夏夫,柴纳国籍,男,出生于1973,卒业于郑州轻工业界学院,他曾占领两个电子综合体的技师和技术领袖。,深圳高家用电器子股份有限公司副总经理统,深圳法定代理人电子股份有限公司、抬出去董事、总领袖,富瑞康电子(深圳)股份有限公司董事长;2004到现时,作为公司的总领袖;2007年7月至2010年7月,占领公司一级董事的董事;2010年7月至2013年7月,占领公司二板董事;公司第三届董事会董事。

  吴夏夫医疗设备有钱人本公司15.62%的股权,为公司的第二份食物大合伙,它没受到柴纳证监会和O的处分。。

  2、魏代英,柴纳国籍,女,出生于1968,研究生的学历,卒业于西安交通大学,国际商务师、工业界经济师。曾任甘肃长丰宝安实业股份有限公司事情领袖,甘肃朗光电子技术公司海内心里副领袖;从2006年5月起,他一向在这家公司占领事情领袖。、交易体系总监、董事会书记员;2007年8月至2010年7月,公司高音的中西部及东部各州的县议会监事;2010年7月至2013年7月,占领公司二板董事;它是公司第三个董事会的董事。。

  魏代颖举止文雅且有教养的女子有钱人本公司0.156%的股权,与有钱人公司已发行使发生兴趣数5%前文的对立面合伙无相干相干,它没受到柴纳证监会和O的处分。。

  3、谶纬,柴纳国籍,女,出生于1968,本科学历,工商管理硕士,卒业于北京的旧称普斯特大学。曾任广州电缆相应工业界公司店员技师。,同维电子股份有限公司购买领袖,结盟电子股份有限公司供给链总监、市场部总监、副总经理,深圳凡德凯科学技术有限总领袖;2012年9月接合处深圳卓翼科学技术使发生兴趣股份有限公司;现时是网通公司的特等掌管。。

  陈宇与用桩支撑合伙中间没互相牵连性。,与有钱人公司已发行使发生兴趣数5%前文的对立面合伙无相干相干,归咎于持股公司建立互信相干,它没受到柴纳证监会和O的处分。。

  4、曾兆豪,男,柴纳国籍,出生于1976,本科学历,卒业于华中科学技术大学,报告专业,中间人簿记员人员,工商管理硕士。曾任深圳潍城电子工业界公司副财务领袖,深圳彭鹏软件技术股份有限公司特等求教者。,2005年接合处深圳卓翼科学技术使发生兴趣股份有限公司,先后占领知识部领袖、资材部领袖、本领营业部总监、知识中心经理。2012年10月至2013年7月占领公司财务总监。

  曾兆豪医疗设备用桩支撑合伙与实践合伙中间不存在互相牵连性。,与有钱人公司已发行使发生兴趣数5%前文的对立面合伙无相干相干,归咎于持股公司建立互信相干,它没受到柴纳证监会和O的处分。。

  5、沈瑞,女,柴纳国籍,出生于1978,本科学历,卒业于天津财经学院,报告专业。曾任蓝田控股公司出纳员、簿记员,柴纳社会科学院研究生的院报告,2012年4月接合处深圳卓翼科学技术使发生兴趣股份有限公司内心里审计机关,公司内心里审计机关的最新局面。

  沈瑞与用桩支撑合伙中间没互相牵连性。,与有钱人公司已发行使发生兴趣数5%前文的对立面合伙无相干相干,归咎于持股公司建立互信相干,它没受到柴纳证监会和O的处分。。

  6、刘治跑,柴纳国籍,出生于1984,本科学历,卒业于湖南商业专科学校,法学专业。从2007年6月到2012年6月任仁乐联动交易集团使发生兴趣股份有限公司建立互信相干事务部,占领公司建立互信相干事情代表,厕足其间公司申报材料的申报任务、路演与上市全过程,2010年7月,深圳股票交易所释放董事会书记员资历。。2012年6月接合处深圳卓翼科学技术使发生兴趣股份有限公司,占领建立互信相干事务代表。资历契合上市经常地、公司条例的顾虑规则等。

  刘治跑举止文雅且有教养的女子归咎于持股公司建立互信相干,用桩支撑合伙与实践合伙中间不存在互相牵连性。,与有钱人公司已发行使发生兴趣数5%前文的对立面合伙无相干相干,柴纳证监会和对立面顾虑机关和普尼均未受到处分。;没公司条例、公司不得作为公司建立互信相干的代表。

  建立互信相干编码:002369 建立互信相干缩写词:卓翼科学技术 公报号:2013-030

  深圳卓翼科学技术使发生兴趣股份有限公司

  第三届过分的市政服务机构高音的次相识公报

  公司职员的和中西部及东部各州的县议会保证人依据。、精密与完整性,无假记载、给错误的劝告性的申报或陆军少校忽略。

  2013年7月26日,深圳卓翼科学技术使发生兴趣股份有限公司第三届中西部及东部各州的县议会高音的次相识在公司六楼高音的相识室集结。圆形的和相识知识已发派人掌管。。相识由3位监事厕足其间。,3位有管理才能的人的实践列席局面。相识是依法停止的。、法规、公司条例规则及顾虑规则。相识由掌管Hu Aiwu举止文雅且有教养的女子掌管。,列席者的写成文字的判决,后面的法案逐项表示方式。:

  一、同意3票、0票反、0弃权,开票表示方式了选举权第三届董事会主席的广告。

  表示方式思索,相识一致协议Hu Aiwu举止文雅且有教养的女子的中选为公司第三届中西部及东部各州的县议会主席(简历见附件),自B报酬之日起,挂抬出去。。

  本公报。

  深圳卓翼科学技术使发生兴趣股份有限公司

  中西部及东部各州的县议会

  第二份食物十六7月13日二

  附件:

  吴爱爱 举止文雅且有教养的女子:柴纳国籍,女,出生于1973,本科学历,卒业于中南财经政法大学。曾占领深圳万德莱新闻报告科学技术使发生兴趣股份有限公司总会计部门领袖,深圳迪克影像的技术股份有限公司财务领袖;2004年9月接合处深圳卓翼科学技术使发生兴趣股份有限公司,曾任公司总会计部门领袖,2007年7月至2010年7月占领公司高音的届中西部及东部各州的县议会职工代表监事;2010年7月至2013年7月占领公司第二份食物届中西部及东部各州的县议会监事;2010年4月至2013年7月占领公司内心里审计部负责人;现为公司第三届中西部及东部各州的县议会监事、总领袖店员。

  吴爱爱举止文雅且有教养的女子归咎于持股公司建立互信相干,与公司的实践把持人、董事、监事、高管与有钱人MOR的合伙中间不存在互相牵连性。,柴纳证监会和对立面顾虑机关和普尼均未受到处分。。

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