熙菱信息:2016年度独立董事述职报告(澳门葡京赌场官网)_搜狐财经

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新疆新岭流通的技术股份有限公司 2016 年度孤独董事泄漏 –澳门葡京赌场官网 伙伴和伙伴代表: 本身作为新疆新岭流通的技术股份有限公司(以下略语“公司”)的孤独董事,在 顽固的本着公司条例做事、向前改编乐曲股票上市的公司孤独董事的产生影响视图、《上 城市公司经纪的法度与等等法度、法规、正态化发稿与公司条例、孤独董事任务 社会事业机构规章,详述的、勤奋的、兢公务,主动致力于朋友会,一方面,顽固的 复核公司向董事会适用于的染指事项,维持公司和人民法院的法定合法权利,公司规章社会事业机构的发出 范运作;在另一方面,使使充满活动本身的专业优势。,主动关怀和染指开展背诵。现就 本身 2016 孤独董事应变量的年度业绩泄漏如次:: 一、 列席朋友会 说话公司的二板董事会身体部位。,2016 年 4 月 24 日,经公司 2016 某年级的学生中间的另外的次 伙伴大会被伙伴大会从容经过。,正式就职。 2016 公司不得不二板董事会直觉次。、第七次、姓次、第九次、第十 次、第十一次、第十二次、第十三倍的、十四次朋友会,说话董事会的另外的板 孤独董事,列席董事会朋友会、伙伴大会如次: 泄漏期董事会朋友会次数 9次 能否陆续 葡萄汁致力于 亲自出 付托出 未到庭次 两个非亲戚 导演姓名 详述的应变量 次数 坐次数 坐次数 数 自留 议 澳门葡京赌场官网 孤独董事 6 6 0 0 否 泄漏期伙伴大会数 4次 能否陆续 列坐次 亲自出 付托出 未到庭次 两个非亲戚 导演姓名 详述的应变量 数 坐次数 坐次数 数 自留 议 澳门葡京赌场官网 孤独董事 1 1 0 0 否 我正点列席董事会。、列席伙伴大会,我在董事会上详述的研究了建议。, 把持与公司经纪层的使充满沟通,并推荐了非常合理化建议。,兢的姿态 行使建议,维持公司的全部红利和合法权利。根据我所持的论点董事会的朋友会和 伙伴大会传唤、传唤、得意地经纪方针决策和等等得意地事项适合人口财产考察规范。,合法 无效,从此处,在详述的审察公司的本身人计算和等等物品的依据 表示同意,未推荐持异议、反和弃权的情境。 二、 颁发孤独视图 2016 年度,我遵守我的应变量。、勤奋的实行,详述的知情公司的运作情境,向董事会 理科、言之有理的方针决策与健康开展。2016 年度共从容 必要颁布孤独董事的提案 2 项: 1、孤独董事对伙伴保证的视图 2、孤独董事对伙伴保证的视图 三、 公司真的考查 作为公司的孤独董事,实在实行孤独董事应变量。2016 年度,我为公司做的 了现场考查,关怀公司的运作、经纪和内侧把持等社会事业机构新产品及执行情境、 反省公司决议书的执行情境;经过给打电话、郊野考察等,与公司等等董事、 与高级经纪全体员工及相互关系全体员工把持包起来。,一直关怀外界环境和义卖市场兑换 分工的产生影响,关怀中等的、互联网网络公司相互关系报道,即时知情公司的首要物品 展情境,了解公司运转静态。 四、 董事会的董事会表演 公司的二板公司言之有理了审计委任状。、有三个薪酬和评价委任状和据以取名适用于。 专门委任状。各委任状应本着TH排好队伍的任务规章停止任务。 行使程度的程度,专业成绩背诵,建议与建议,公司决议书的会诊。 本身适合染指规章和要价。,在 2016 今年已实行跟随应变量: (1)作为审计委任状会议集结人的表示: 2016 年度,我顽固的遵守董事会和工业的详述的规章。 关规章,主动传唤审计委任状日常任务,论公司内侧审计、内侧把持、季 报、按期泄漏,如中期泄漏,已审读。。在编制和当播音员惠普按期泄漏的一道菜中, 细查相互关系流通的,在审计机构进入现场以前、尔后,增强与入会会计师的沟通。,催促 审计任务本着展现停止。。谨慎复核审计机关期的审计视图。, 了解 2016 年度审计改编乐曲与审计任务制订出,把持审计孤独性。 2016 年,说话审计委任状的会议集结人。,协同集结 2 走卒审计委任状朋友会,本身 亲自列席 2 次。 1、2016 年 9 月 18 日,朋友会从容并经过了第一份向前足够维持的财务泄漏。 麦酒的流通的和内侧把持泄漏等。。 2、2016 年 11 月 1 日,朋友会从容并经过了第一份向前足够维持的财务泄漏。 麦酒的流通的和内侧把持泄漏等。。 (二)作为薪酬和出口委任状的身体部位。 泄漏期,说话工钱和出口委任状的身体部位。,本着孤独董事任务社会事业机构》、 《董 薪酬和出口委任状任务细则和条例,对董事和高级经纪全体员工 工钱复核,听取高层经纪全体员工年度任务泄漏并停止出口,实在实行 薪酬和出口的妨碍和工作。 五、贸易保护出资者合法权利任务 (1)我无效地实行了孤独董事的应变量。,董事会应思索的每项事项, 我们的葡萄汁详述的靠近朋友素质和相互关系知。、片面审计,在此依据,孤独、 言之有理、兢行使赋予特权。 (二)公司经纪构造与经纪,对公司生产经纪情境的考察和关怀、 财务经纪、内侧把持与等等社会事业机构的构造,使用本身的知安排,为公司的开展和 预备标准化控制建议。 (三)详述的思索公司的按期泄漏及等等,推荐目的、公平的视图和新产品 议,监视公司流通的当播音员的忠实、精确、完整无缺的,实在贸易保护伙伴红利。 (四)主动详细地检查染指法度法规和规章社会事业机构;,致力于新的法度法规拖裾,手掌适时 了解相互关系策略性,尤其地增强公司经纪构造的调准。 对相互关系法度法规的逮捕和逮捕,激化法度风险认识,助长公司事情促进标准化。 六、等等任务 (1)董事会还没有推荐的正路; (二)未发作孤独董事建议解散会计事务所的情境; (三)表面审计机构孤独雇用的间断。 前文是我的 2016 向前年度公务的泄漏。2016 年,我用我本身 专业知和工业阅历,为公司的久远开展预备建议,助长公司继续稳固开展。 在 2017 在年度任务中,我也要勤勤恳恳,力促公司言归正传广阔优良业绩 出资者。 签名:回到搜狐,检查更多

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