四川西部资源控股股份有限公司2011年第一次临时股东大会决议公告_焦点透视_新浪财经

  安全的法典:600139证券略号:西部资源公报编号:临2011-006号

  四川西部资源刑柱利害关系股份有限公司

  2011优先暂时同伴大会公报

  主要成分点明:

  这次体育运动会无排斥或改良提案。;

  这次体育运动会无新的提案付诸开投票用纸。。

  一、集结和列席体育运动会:

  四川西部资源刑柱利害关系股份有限公司2011年高音的暂时同伴大会于2011年2月14日在成都市锦江区锦江工业界开门区毕升路168号本公司体育运动会室聚集。大会由董事长掌管,Li Yuli鸨母。普通的4个确认达标代表同伴和同伴ATT,代表利害关系119,831,709股,公司开票股总额的50.54%,公司条例和公司条例的委员。公司的9名部件,列席体育运动会的8人,1个人中等等的人或物的人由于任务不克不及列席。;3名官员,列席体育运动会的3人,公司的有些人高层干才列席了这次体育运动会。。Wu Wen,四川泰和泰法度公司、张旭大律师声明了同伴大会并号法度视图。

  列席体育运动会的同伴和代理人人数

  4

  开票权(利害关系)持有些人利害关系总额

  119,831,709

  公司接受权的总利害关系的反比例

  50.54

  二、审察提案:

  国会用完了积聚开票制。,按以协议约束开票的方式,审察用完了高音的暂时同伴大会的体育运动。。

  体育运动序列号

  法案材料

  核准投票用纸

  反比例的审批

  有些人支持

  支持率

  弃权票

  弃权率

  它用完吗?

  1

  账单确定第七届董事会董事攻读音阶者

  由舆论确定Li Yuli为董事

  119,831,709

  100%

  0

  0

  0

  0

  是

  由舆论确定周贤敏为董事

  119,831,709

  100%

  0

  0

  0

  0

  是

  由舆论确定君主为董事

  119,831,709

  100%

  0

  0

  0

  0

  是

  陈正宁作为一任一某一导演的由舆论确定

  119,831,709

  100%

  0

  0

  0

  0

  是

  由舆论确定王勇为董事

  119,831,709

  100%

  0

  0

  0

  0

  是

  由舆论确定丁佶赟为董事

  119,831,709

  100%

  0

  0

  0

  0

  是

  董安胜作为一任一某一孤独董事的由舆论确定

  119,831,709

  100%

  0

  0

  0

  0

  是

  由舆论确定李光金为孤独董事

  119,831,709

  100%

  0

  0

  0

  0

  是

  由舆论确定杨丹为孤独董事

  119,831,709

  100%

  0

  0

  0

  0

  是

  2

  在为次监事攻读音阶者的确定的提议

  赵智勇作为一任一某一掌管由舆论确定

  119,831,709

  100%

  0

  0

  0

  0

  是

  杨希强作为一任一某一掌管由舆论确定

  119,831,709

  100%

  0

  0

  0

  0

  是

  赵智勇博士、杨锡强博士与公司职工代表大会由舆论确定发生的职工代表监事刘勇博士各种的结合公司第七届中西部及东部各州的县议会。

  三、声明大律师:

  Wu Wen,四川泰和泰法度公司、张旭大律师声明并颁发了对同伴的法度视图。,以为:公司同伴大会的聚集、集结顺序,分担体育运动会的资历、的集结人的资历和体育运动会开投票用纸方式、开投票用纸顺序适合安全的法。、《公司条例》、股票上市的公司同伴大会委员与公关,同伴大会用完的开投票用纸出现无效的和无效的。。

  四、备查提出申请:

  1、同伴大会体育运动会记录及决心草案;

  2、四川泰和法度公司为同伴号的法度视图。

  本公报 四川西部资源刑柱利害关系股份有限公司

  董事会

  2011年2月15日

  安全的法典:600139证券略号:东方资源公报号:临2011-007号

  四川西部资源刑柱利害关系股份有限公司

  市政服务机构第七届体育运动会高音的体育运动会的公报

  四川西部资源刑柱利害关系股份有限公司第七届董事会高音的体育运动会于2011年2月14日在成都市锦江工业界开门区毕升路168号公司体育运动会室聚集。董事会在高音的公关完毕后。,每人一致以为接受董事都赞同。,用完打电话向一切的董事收回体育运动会环行的。体育运动会应该是董事会的9名部件。,董事会的9名部件,孤独董事,董安胜,不克不及分担体育运动会了BEC,确认达标孤独董事李光金列席体育运动会,行使由舆论确定权;孤独董事杨丹因列席体育运动会未能列席体育运动会。,确认达标孤独董事李光金列席体育运动会,行使由舆论确定权。体育运动会由董事会一切的董事李鸨母掌管。,聚集体育运动会、集结和开投票用纸适合顾虑法度委员。、公司条例和某方面委员。体育运动会停止了仔细考虑,诞生列举如下决心:

  一、仔细考虑和用完顾虑由舆论确定七主席的法案

  确定由舆论确定王成博士为第七届董事会董事长的面貌,董事会的任期截止。

  开投票用纸水果:赞同9票、支持0票、弃权0票。

  二、仔细考虑和用完顾虑委员文书的法案

  1、以9票,0票支持,0票弃权,赞同委员王成博士为公司总干才。,董事会的任期截止;

  2、以9票,0票支持,0票弃权,我赞同从事勾世荣博士为副总干才兼E,董事会的任期截止;

  3、以9票,0票支持,0票弃权,我赞同委员段丽萍鸨母为副总干才。,董事会的任期截止;

  4、以9票,0票支持,0票弃权,赞同委员王勇博士为公司财务总监。,董事会的任期截止。

  5、以9票,0票支持,0票弃权,赞同委员王娜鸨母为董事会second 秒。,董事会的任期截止。

  是你这么说的嘛!董事长及资深的管理全体员工的简历见齿顶。。

  公司孤独董事对A公司颁发了孤独的视图。,以为:是你这么说的嘛!全体员工的资历是合法的。,确定顺序适合顾虑法度。、公司条例和某方面委员,其提出树立、任务经验和容貌语调能胜任任务需求。,赞同是你这么说的嘛!代理人的委员。

  三、仔细考虑和用完顾虑零钱董事会部件的法案

  考虑到董事会特别感应届任期截止,董事会第七届体育运动会由市政服务机构选出。,确定零钱董事会的董事会部件:

  1)战术委任:王成(委任主席)、李光金、周先敏;

  2)审计委任:杨丹(委任主席)、盛东、丁佶赟;

  3)确定委任:李光金(委任主席)、杨丹、王成;

  4)薪酬和评价委任:盛东(监督者委员)、李光金、李利润差额。

  开投票用纸水果:赞同9票、支持0票、弃权0票。

  本公报

  四川西部资源刑柱利害关系股份有限公司

  董 事 会

  2011年2月15日

  附件:

  主席的简历:

  王成,男,汉族,39岁再三时,中学本科学历。四川彩虹配药的股份有限公司原总干才。、甘肃独盲目地医药品有限责任公司副总干才,靠在上面的四川西部资源刑柱利害关系股份有限公司董事、总干才。

  高管全体员工简历:

  王成,男,汉族,39岁再三时,中学本科学历。四川彩虹配药的股份有限公司原总干才。、甘肃独盲目地医药品有限责任公司副总干才,靠在上面的四川西部资源刑柱利害关系股份有限公司董事、总干才。

  苟世荣,男,汉族,44活动期,前原康阳坝铜矿技师、车间监督者、劳资首领、行政科长、兆字节局长、办公楼党务监督者等。。靠在上面的甘肃洋钡铜业股份有限公司副总干才。、工兵,四川西部资源刑柱利害关系股份有限公司副总干才。

  段丽萍,女,汉族, 53活动期,两年制专科学校学历,资深的会计人员。前科技利害关系股份有限公司总会计部门次长Dingt、干事、干事复核、绵阳高新开门(铃声)财政干事助手和利害关系股份有限公司主席,四川西部资源刑柱利害关系股份有限公司副总干才、财务总监。

  王勇,男,汉族,39岁再三时,东北中学金融管理硕士。资深的财务干才,曾任四川恒康开展有限责任公司,靠在上面的四川西部资源刑柱利害关系股份有限公司掌管。

  董事会second 秒简历:

  王娜,女,汉族,33岁再三,双学士音阶,东北财经中学读MBA。先前骑着马华神铃声总统办、董事会办公楼,甘肃独盲目地医药品利害关系股份有限公司、办公楼,靠在上面的四川西部值得买的东西部资源部监督者Cmi H。

  安全的法典:600139证券略号:西部资源 公报编号:临2011-008号

  四川西部资源刑柱利害关系股份有限公司

  市政服务机构第七届体育运动会高音的体育运动会的公报

  四川西部资源刑柱股有份股份有限公司第七届中西部及东部各州的县议会高音的体育运动会于2011年2月14日在成都市锦江工业界开门区毕升路168号公司体育运动会室聚集。在2011聚集高音的暂时同伴大会后,每人一致以为接受些人掌管都赞同。,用完打电话向中西部及东部各州的县议会收回体育运动会环行的。体育运动会应该是3的掌管。,3名监事。体育运动会掌管由一切的监事,赵智勇博士的,聚集体育运动会、依照顾虑法度集结、公司条例和某方面委员。体育运动会用完商量,诞生列举如下决心:

  一、回想和对七的集结人由舆论确定法案的用完

  赵智勇博士作为T第七届集结人由舆论确定,任期至本届中西部及东部各州的县议会截止。

  账单开票:3票赞同、0票支持、0票弃权。

  本公报

  四川西部资源刑柱利害关系股份有限公司

  监 事 会

  2011年2月15日

  附件:

  赵智勇,男,满族,33岁再三,卒业于东北财经中学会计系,本科学历。在安永任务、西部矿业利害关系股份有限公司。四川西部资源刑柱利害关系股份有限公司靠在上面的审计干才。

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