深圳市卓翼科技股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议公告_财经

  贴纸缩写:卓翼科学与技术 贴纸信号:002369 公报号:2013-028

  深圳卓翼科学与技术使发生兴趣股份有限公司

  2013最初届暂时隐名大会公报

  公司和董事会全体乘务员保证书T的真实目录。、真实与完整性,无假记载、给错误的劝告性的颁奖仪式或成年的忽略。

  特殊迅速的

  1、该公司于2013年7月9日进入贴纸时报。、柴纳贴纸报与高个儿潮通知网(HTTP)://www.cninfo.com.cn)上登载了《深圳卓翼科学与技术使发生兴趣股份有限公司四处走动的传唤2013年最初次暂时隐名大会的印制的广告》;

  2、隐名大会以现场开票表决的身材停止。,非孤独董事开票权、孤独董事、隐名代表总和开票表决惯例;

  3、隐名大会心不在焉增殖。、变卦、排斥投标。

  一、警卫官激起与列席

  (i)警卫官的传唤

  1、警卫官传唤工夫:2013年7月26日晚上9:30开端。

  2、警卫官传唤地皮:深圳南山区西丽金百合花酒店警卫官室。

  3、警卫官方法:隐名大会以现场开票表决的身材停止。,非孤独董事开票权、孤独董事、隐名代表总和开票表决惯例。

  4、警卫官激起人:董事会。

  5、警卫官掌管人:公司董事长田雨行医。

  6、传唤隐名大会、激起和开票表决顺序契合公司条例。、《股票上市的公司隐名大会常客》、深圳贴纸交易上市常客及另外相互相干法度、行政规章、把持、公司条例的正态化论文和规章。

  (二)警卫官列席人数

  1、陪伴这次隐名大会的隐名及隐名代表10名,代表114的开票贴纸,379,365股,占公司总公平的47.66%。

  2、公司董事、监事和初级管理人员列席了警卫官。。

  3、表明参事列席警卫官。

  二、开票方法与投标说话中肯使适应

  (1)各隐名大会采取应名儿的即席的开票表决方法。,非孤独董事开票权、孤独董事、隐名代表总和开票表决惯例。

  (二)隐名大会起因顺风的终结:

  1、审察起因了公司的改变。<章程>的投标》;

  开票表决结出果实:赞同114,379,365股,占列席隐名大会无效开票投票使发生兴趣总额的100%;反0股,占列席隐名大会无效开票投票使发生兴趣总额的0%;弃权0股,占列席隐名大会无效开票投票使发生兴趣总额的0%。

  2、审察起因了改变。<隐名大警卫官事常客>的投标》;

  开票表决结出果实:赞同114,379,365股,占列席隐名大会无效开票投票使发生兴趣总额的100%;反0股,占列席隐名大会无效开票投票使发生兴趣总额的0%;弃权0股,占列席隐名大会无效开票投票使发生兴趣总额的0%。

  3、审察起因了改变。<董事警卫官事常客>的投标》;

  开票表决结出果实:赞同114,379,365股,占列席隐名大会无效开票投票使发生兴趣总额的100%;反0股,占列席隐名大会无效开票投票使发生兴趣总额的0%;弃权0股,占列席隐名大会无效开票投票使发生兴趣总额的0%。

  4、四处走动的董事会开票权的投标是反看法。;

  警卫官被逐项以为。,投标被积聚开票表采取。。吴夏夫行医开票权、魏代颖喜欢指使他人的年轻妇女、董海俊行医、程丽行医、陈欣敏行医是董事会的第三位孤独董事。;张雪斌行医开票权、王艳梅喜欢指使他人的年轻妇女、易青国行医是第三届董事会的孤独董事。第三届董事会董事会任期,自隐名大会起因之日起计算。逐项累计开票列举如下:

  4.1开票权公司第三届董事会非孤独董事:

  4.1.1开票权第三届董事会董事攻读学位者吴夏夫行医为公司董事;

  开票表决结出果实:是114,379,365股,占列席隐名大会无效开票投票使发生兴趣总额的100%。

  4.1.2开票权第三届董事会董事攻读学位者魏代颖喜欢指使他人的年轻妇女为公司董事;

  开票表决结出果实:是114,379,365股,占列席隐名大会无效开票投票使发生兴趣总额的100%。

  4.1.3开票权第三届董事会董事攻读学位者董海俊行医为公司董事;

  开票表决结出果实:是114,379,365股,占列席隐名大会无效开票投票使发生兴趣总额的100%。

  4.1.4开票权第三届董事会董事攻读学位者程丽行医为公司董事;

  开票表决结出果实:是114,379,365股,占列席隐名大会无效开票投票使发生兴趣总额的100%。

  4.1.5开票权第三届董事会董事攻读学位者陈新民行医为公司董事;

  开票表决结出果实:是114,379,365股,占列席隐名大会无效开票投票使发生兴趣总额的100%。

  4.2开票权公司第三届董事会孤独董事:

  4.2.1开票权第三届董事会孤独董事攻读学位者张雪斌行医为公司孤独董事;

  开票表决结出果实:是114,379,365股,占列席隐名大会无效开票投票使发生兴趣总额的100%。

  4.2.2开票权第三届董事会孤独董事攻读学位者王艳梅喜欢指使他人的年轻妇女为公司孤独董事;

  开票表决结出果实:是114,379,365股,占列席隐名大会无效开票投票使发生兴趣总额的100%。

  4.2.3开票权第三届董事会孤独董事攻读学位者易青国行医为公司孤独董事;

  开票表决结出果实:是114,379,365股,占列席隐名大会无效开票投票使发生兴趣总额的100%。

  前述的孤独董事的资历审察,公司第三届董事会中多元性公司初级管理人员此外由职工代表挑起的董事人数一共不超越公司董事总额的二分起因。

  5、四处走动的美国中西部及东部各州的县议会大选的投标;

  警卫官被逐项以为。,投标被积聚开票表采取。。Hu Aiwu喜欢指使他人的年轻妇女的被选、叶光朝行医是第三年度隐名代表监事,与公司2013年最初次职工代表大会开票权发生的职工代表监事协同结合公司第三届中西部及东部各州的县议会。公司中西部及东部各州的县议会第三届任期,自隐名大会起因之日起计算。逐项累计开票列举如下:

  5.1开票权第三届中西部及东部各州的县议会隐名代表监事攻读学位者吴爱爱喜欢指使他人的年轻妇女为公司监事;

  开票表决结出果实:是114,379,365股,占列席隐名大会无效开票投票使发生兴趣总额的100%。

  5.2开票权第三届中西部及东部各州的县议会隐名代表监事攻读学位者叶广照行医为公司监事;

  开票表决结出果实:是114,379,365股,占列席隐名大会无效开票投票使发生兴趣总额的100%。

  公司第三届中西部及东部各州的县议会中乍二年内曾挑起过公司董事或许初级管理人员的监事人数未超越公司监事总额的二分起因;单一隐名直接行动的监事未超越公司监事总额的二分起因。

  6、第三届董事会孤独董事给零用钱或津贴条例草案;

  开票表决结出果实:赞同114,379,365股,占列席隐名大会无效开票投票使发生兴趣总额的100%;反0股,占列席隐名大会无效开票投票使发生兴趣总额的0%;弃权0股,占列席隐名大会无效开票投票使发生兴趣总额的0%。

  7、审察起因了改变。<募集资金专项存储与使用管理办法>的投标》;

  开票表决结出果实:赞同114,379,365股,占列席隐名大会无效开票投票使发生兴趣总额的100%;反0股,占列席隐名大会无效开票投票使发生兴趣总额的0%;弃权0股,占列席隐名大会无效开票投票使发生兴趣总额的0%。

  8、审察起因了改变。<投资决策惯例>的投标》;

  开票表决结出果实:赞同114,379,365股,占列席隐名大会无效开票投票使发生兴趣总额的100%;反0股,占列席隐名大会无效开票投票使发生兴趣总额的0%;弃权0股,占列席隐名大会无效开票投票使发生兴趣总额的0%。

  三、参事发行的法度看法书

  张青伟,北京的旧称州槭叶凯文(深圳)法度公司、李志军的参事列席了隐名大会。,现场旁观的证人,发行法度看法书,以为:激起和激起最初批暂时隐名M的顺序、列席隐名大会、资历和开票表决顺序,契合法度、公司条例规则及相干规则,警卫官起因的终结是合法的。、无效。

  四、备查论文

  1、深圳卓翼科学与技术使发生兴趣股份有限公司2013年最初次暂时隐名大会终结;

  2、北京的旧称国枫凯文(深圳)参事事务所四处走动的深圳卓翼科学与技术使发生兴趣股份有限公司2013年最初次暂时隐名大会的法度看法书。

  本公报。

  深圳卓翼科学与技术使发生兴趣股份有限公司

  董事会

  次要的十六7月13日二

  贴纸信号:002369 贴纸缩写:卓翼科学与技术 公报号:2013-029

  深圳卓翼科学与技术使发生兴趣股份有限公司

  第三届董事会最初次警卫官公报

  公司和董事会的迷住身体部位都保证书了我的真实目录。、真实与完整性,无假记载、给错误的劝告性的颁奖仪式或成年的忽略。

  2013年7月26日,深圳卓翼科学与技术使发生兴趣股份有限公司第三届董事会最初次警卫官在公司最初警卫官室以现场方法传唤。印制的广告和警卫官通知已发使作出董事。。警卫官应由8名董事会身体部位列席。,7的董事陪伴了现场警卫官。,董事程丽行医因尽职争辩未能陪伴现场警卫官,付托董事董海俊行医代替开票表决。警卫官是依法停止的。、法规、公司条例规则及相干规则。警卫官由吴夏夫行医掌管。,董事会的书面形式开票表决,顺风的法案逐项起因。:

  一、同意7票、0票反、0弃权,开票起因第三届董事会主席开票权搬家。

  吴夏夫行医开票权为公司第三届董事会董事长,任期自聘用之日起至本届董事会截止。

  原因相干法度法规,吴夏夫行医是公司的董事。,撤销对法案停止开票表决。

  二、同意8票、0票反、0弃权,开票起因了修正案。<董事会审计委员警卫官事常客>的投标》。

  《深圳卓翼科学与技术使发生兴趣有限董事会审计委员警卫官事常客》详见2013年7月27日的巨潮信息网(http://www.cninfo.com.cn),供金融家指的是。

  三、同意5票、0票反、0弃权,开票起因了四处走动的开票权第三指派身体部位的投标。

  张雪斌行医开票权(孤独董事)、吴夏夫行医、王艳梅喜欢指使他人的年轻妇女(孤独董事)是D第三董事会身体部位。,在监狱里,张雪斌行医挑起董事会审计指派激起人。

  原因相干法度法规,张雪斌行医、吴夏夫行医、王艳梅喜欢指使他人的年轻妇女撤销对法案停止开票表决。

  四、同意5票、0票反、0弃权,四处走动的开票权直接行动指派身体部位的投标。

  王艳梅喜欢指使他人的年轻妇女(孤独董事)开票权、吴夏夫行医、易青国行医(孤独董事)是直接行动针对的身体部位。,在监狱里,王艳梅喜欢指使他人的年轻妇女挑起BO直接行动指派的激起人。。

  原因相干法度法规,王艳梅喜欢指使他人的年轻妇女、吴夏夫行医、易青国行医撤销对法案停止开票表决。

  五、同意5票、0票反、0弃权,开票起因第九届薪酬及慎重的指派的投标。

  易青国行医(孤独董事)开票权、吴夏夫行医、张雪斌行医(孤独董事)为公司第三届董事会薪酬与爆发指派委员,在监狱里,易青国行医是薪酬和评价指派的激起人。。

  原因相干法度法规,易青国行医、吴夏夫行医、张雪斌行医撤销对法案停止开票表决。

  六、同意7票、0票反、0弃权,开票起因指派吴夏夫行医为T总处理者的投标。

  经董事会以为后,他赞同指派夏行医。,任期自聘用之日起至本届董事会截止。

  原因相干法度法规,吴夏夫行医是公司的董事。,撤销对法案停止开票表决。

  孤独董事对搬家的孤独看法。。详见2013年7月27日登载在巨潮信息网(http://www.cninfo.com.cn)上的《深圳卓翼科学与技术使发生兴趣股份有限公司孤独董事四处走动的聘用初级管理人员的孤独看法》。

  七、同意7票、0票反、0弃权,开票表决起因了《四处走动的聘用魏代颖喜欢指使他人的年轻妇女为董事会写字台的投标》。

  经董事会以为后赞同聘用魏代颖喜欢指使他人的年轻妇女为董事会写字台,任期自聘用之日起至本届董事会截止。

  原因相干法度法规,因魏代颖喜欢指使他人的年轻妇女为公司董事,撤销对法案停止开票表决。

  魏代颖喜欢指使他人的年轻妇女的传达方法列举如下:

  著作以电话传送:0755-26986767;副本:0755-26986712;信箱:weidy@zowee.com.cn;传达地址:深圳南山区西丽坪山人营伴侣科学与技术。

  孤独董事对搬家的孤独看法。。详见2013年7月27日登载在巨潮信息网(http://www.cninfo.com.cn)上的《深圳卓翼科学与技术使发生兴趣股份有限公司孤独董事四处走动的聘用初级管理人员的孤独看法》。

  八、同意8票、0票反、0弃权,开票确定指派陈宇喜欢指使他人的年轻妇女为副总经理统O。

  经董事会以为,她赞同指派Che喜欢指使他人的年轻妇女。,任期自聘用之日起至本届董事会截止。

  孤独董事对搬家的孤独看法。。详见2013年7月27日登载在巨潮信息网(http://www.cninfo.com.cn)上的《深圳卓翼科学与技术使发生兴趣股份有限公司孤独董事四处走动的聘用初级管理人员的孤独看法》。

  九、同意8票、0票反、0弃权,开票表决起因了《四处走动的聘用曾兆豪行医为公司财务负责人的投标》。

  经董事会以为后赞同聘用曾兆豪行医为公司财务负责人,任期自聘用之日起至本届董事会截止。

  孤独董事对搬家的孤独看法。。详见2013年7月27日登载在巨潮信息网(http://www.cninfo.com.cn)上的《深圳卓翼科学与技术使发生兴趣股份有限公司孤独董事四处走动的聘用初级管理人员的孤独看法》。

  十、同意8票、0票反、0弃权,开票起因指派沈瑞喜欢指使他人的年轻妇女为公司一级掌管的投标。

  经董事会以为,她赞同指派沈喜欢指使他人的年轻妇女。,任期自聘用之日起至本届董事会截止。

  十一、同意8票、0票反、0弃权,四处走动的指派公司贴纸代表的投标。

  经董事会以为,她赞同指派刘喜欢指使他人的年轻妇女。,任期自聘用之日起至本届董事会截止。

  刘志然喜欢指使他人的年轻妇女的沟通方法列举如下:

  著作以电话传送:0755-26986749;副本:0755-26986712;信箱:liuzr@zowee.com.cn;传达地址:深圳南山区西丽坪山人营伴侣科学与技术。

  十二、同意8票、0票反、0弃权,开票起因了修正案。<董事会写字台任务惯例>的投标》。

  《深圳卓翼科学与技术使发生兴趣有限董事会写字台任务惯例》详见2013年7月27日的巨潮信息网(http://www.cninfo.com.cn),供金融家指的是。

  本公报。

  深圳卓翼科学与技术使发生兴趣股份有限公司

  董事会

  次要的十七7月13日二

  附件:简历

  1、吴夏夫,柴纳国籍,男,出生于1973,卒业于郑州轻勤劳学院,他曾挑起两个电子综合体的策划和技术处理者。,深圳高家用电器子股份有限公司副总经理统,深圳法定代理人电子股份有限公司、实行董事、总处理者,富瑞康电子(深圳)股份有限公司董事长;2004到现时,作为公司的总处理者;2007年7月至2010年7月,挑起公司一级董事的董事;2010年7月至2013年7月,挑起公司二板董事;公司第三届董事会董事。

  吴夏夫行医富国本公司15.62%的股权,为公司的次要的大隐名,它心不在焉受到柴纳证监会和O的处分。。

  2、魏代英,柴纳国籍,女,出生于1968,研究生的学历,卒业于西安交通大学,国际商务师、勤劳经济师。曾任甘肃长丰宝安实业股份有限公司事情处理者,甘肃朗光电子技术公司海室内的副处理者;从2006年5月起,他一向在这家公司挑起事情处理者。、买卖体系总监、董事会写字台;2007年8月至2010年7月,公司最初中西部及东部各州的县议会监事;2010年7月至2013年7月,挑起公司二板董事;它是公司第三个董事会的董事。。

  魏代颖喜欢指使他人的年轻妇女富国本公司0.156%的股权,与富国公司已发行使发生兴趣数5%结束的另外隐名无相干相干,它心不在焉受到柴纳证监会和O的处分。。

  3、陈伟,柴纳国籍,女,出生于1968,本科学历,工商管理硕士,卒业于北京的旧称普斯特大学。曾任广州电缆表达勤劳公司辅助的策划。,同维电子股份有限公司采选处理者,同盟者电子股份有限公司供给链总监、市场部总监、副总经理,深圳凡德凯科学与技术有限总处理者;2012年9月加法运算深圳卓翼科学与技术使发生兴趣股份有限公司;现时是网通公司的初级掌管。。

  陈宇与重大利益隐名暗中心不在焉相互相干性。,与富国公司已发行使发生兴趣数5%结束的另外隐名无相干相干,失去嗅迹持股公司贴纸,它心不在焉受到柴纳证监会和O的处分。。

  4、曾兆豪,男,柴纳国籍,出生于1976,本科学历,卒业于华中科学与技术大学,记述专业,中间的会计职业人员,工商管理硕士。曾任深圳潍城电子勤劳公司副财务处理者,深圳彭鹏软件技术股份有限公司初级征求意见者。,2005年加法运算深圳卓翼科学与技术使发生兴趣股份有限公司,先后挑起通知部处理者、资材部处理者、产额营业部总监、通知中心经理。2012年10月至2013年7月挑起公司财务总监。

  曾兆豪行医重大利益隐名与现实隐名暗中不存在相互相干性。,与富国公司已发行使发生兴趣数5%结束的另外隐名无相干相干,失去嗅迹持股公司贴纸,它心不在焉受到柴纳证监会和O的处分。。

  5、沈瑞,女,柴纳国籍,出生于1978,本科学历,卒业于天津财经学院,记述专业。曾任蓝田控股公司出纳员、会计职业,柴纳社会科学院研究生的院记述,2012年4月加法运算深圳卓翼科学与技术使发生兴趣股份有限公司室内的审计机关,公司室内的审计机关的最新使适应。

  沈瑞与重大利益隐名暗中心不在焉相互相干性。,与富国公司已发行使发生兴趣数5%结束的另外隐名无相干相干,失去嗅迹持股公司贴纸,它心不在焉受到柴纳证监会和O的处分。。

  6、刘治跑,柴纳国籍,出生于1984,本科学历,卒业于湖南商业专科学校,法学专业。从2007年6月到2012年6月任仁乐系列买卖集团使发生兴趣股份有限公司贴纸事务部,挑起公司贴纸事情代表,插一脚公司申报材料的申报任务、路演与上市全过程,2010年7月,深圳贴纸交易释放令董事会写字台资历。。2012年6月加法运算深圳卓翼科学与技术使发生兴趣股份有限公司,挑起贴纸事务代表。资历契合上市常客、公司条例的相干规则等。

  刘治跑喜欢指使他人的年轻妇女失去嗅迹持股公司贴纸,重大利益隐名与现实隐名暗中不存在相互相干性。,与富国公司已发行使发生兴趣数5%结束的另外隐名无相干相干,柴纳证监会和另外相干机关和普尼均未受到处分。;心不在焉公司条例、公司不得作为公司贴纸的代表。

  贴纸信号:002369 贴纸缩写:卓翼科学与技术 公报号:2013-030

  深圳卓翼科学与技术使发生兴趣股份有限公司

  第三届超级的指派最初次警卫官公报

  公司全体乘务员和中西部及东部各州的县议会保证书批准。、真实与完整性,无假记载、给错误的劝告性的颁奖仪式或成年的忽略。

  2013年7月26日,深圳卓翼科学与技术使发生兴趣股份有限公司第三届中西部及东部各州的县议会最初次警卫官在公司六楼最初警卫官室传唤。印制的广告和警卫官通知已发使作出掌管。。警卫官由3位监事陪伴。,3位遗产管理人的现实列席使适应。警卫官是依法停止的。、法规、公司条例规则及相干规则。警卫官由掌管Hu Aiwu喜欢指使他人的年轻妇女掌管。,列席者的书面形式开票表决,顺风的法案逐项起因。:

  一、同意3票、0票反、0弃权,开票起因了开票权第三届董事会主席的投标。

  起因思索,警卫官一致赞同Hu Aiwu喜欢指使他人的年轻妇女的被选为公司第三届中西部及东部各州的县议会主席(简历见附件),自B以为之日起,延缓实行。。

  本公报。

  深圳卓翼科学与技术使发生兴趣股份有限公司

  中西部及东部各州的县议会

  次要的十六7月13日二

  附件:

  吴爱爱 喜欢指使他人的年轻妇女:柴纳国籍,女,出生于1973,本科学历,卒业于中南财经政法大学。曾挑起深圳万德莱传达科学与技术使发生兴趣股份有限公司总会计部门处理者,深圳迪克图像技术股份有限公司财务处理者;2004年9月加法运算深圳卓翼科学与技术使发生兴趣股份有限公司,曾任公司总会计部门处理者,2007年7月至2010年7月挑起公司最初届中西部及东部各州的县议会职工代表监事;2010年7月至2013年7月挑起公司次要的届中西部及东部各州的县议会监事;2010年4月至2013年7月挑起公司室内的审计部负责人;现为公司第三届中西部及东部各州的县议会监事、总处理者辅助的。

  吴爱爱喜欢指使他人的年轻妇女失去嗅迹持股公司贴纸,与公司的现实把持人、董事、监事、高管与富国MOR的隐名暗中不存在相互相干性。,柴纳证监会和另外相干机关和普尼均未受到处分。。

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