深圳市卓翼科技股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议公告_财经

  股略号:卓翼科学技术 股密码:002369 公报号:2013-028

  深圳卓翼科学技术爱好股份有限公司

  2013原生的届暂时隐名大会公报

  公司和董事会当任务人员保障T的真实目录。、正确与完整性,无假记载、给错误的劝告性的宣布或得意地忽略。

  特殊情绪

  1、该公司于2013年7月9日进入债券时报。、中国1971债券报与高个儿潮一致网(HTTP)://www.cninfo.com.cn)上登载了《深圳卓翼科学技术爱好股份有限公司顾虑聚集2013年原生的次暂时隐名大会的绕行的》;

  2、隐名大会以现场提议的版式停止。,非孤独董事选择、孤独董事、隐名代表总结提议机构;

  3、隐名大会缺乏放。、变卦、被拒绝或被抛弃的人或事物请求。

  一、讨论搜集某事物与列席

  (i)讨论的聚集

  1、讨论聚集时期:2013年7月26日晚上9:30开端。

  2、讨论聚集地方:深圳南山区西丽金洁白的酒店讨论室。

  3、讨论方法:隐名大会以现场提议的版式停止。,非孤独董事选择、孤独董事、隐名代表总结提议机构。

  4、讨论搜集某事物人:董事会。

  5、讨论掌管人:公司董事长田雨有身份地位的人。

  6、聚集隐名大会、搜集某事物和提议顺序契合公司条例。、《股票上市的公司隐名大会药典》、深圳股票交易所上市药典及那个互相牵连法度、行政规章、必须穿戴的、公司条例的正常化贴纸和规章。

  (二)讨论列席人数

  1、插脚这次隐名大会的隐名及隐名代表10名,代表114的开票股,379,365股,占公司总公道的47.66%。

  2、公司董事、监事和优级管理人员列席了讨论。。

  3、宣言求婚者列席讨论。

  二、开票方法与请求正中鹄的境遇

  (1)各隐名大会采取表面地的立即提议方法。,非孤独董事选择、孤独董事、隐名代表总结提议机构。

  (二)隐名大会短暂拜访其次的决心:

  1、审察短暂拜访了公司的复习。<章程>的请求》;

  提议算是:满意、喜欢114,379,365股,占列席隐名大会无效提议权爱好总额的100%;支持0股,占列席隐名大会无效提议权爱好总额的0%;弃权0股,占列席隐名大会无效提议权爱好总额的0%。

  2、审察短暂拜访了复习。<隐名大讨论事药典>的请求》;

  提议算是:满意、喜欢114,379,365股,占列席隐名大会无效提议权爱好总额的100%;支持0股,占列席隐名大会无效提议权爱好总额的0%;弃权0股,占列席隐名大会无效提议权爱好总额的0%。

  3、审察短暂拜访了复习。<董事讨论事药典>的请求》;

  提议算是:满意、喜欢114,379,365股,占列席隐名大会无效提议权爱好总额的100%;支持0股,占列席隐名大会无效提议权爱好总额的0%;弃权0股,占列席隐名大会无效提议权爱好总额的0%。

  4、顾虑董事会选择的请求是支持风景。;

  讨论被逐项看重。,请求被积聚开票表采取。。吴夏夫有身份地位的人选择、魏代颖女儿、董海俊有身份地位的人、程丽有身份地位的人、陈欣敏有身份地位的人是董事会的第三位孤独董事。;张雪斌有身份地位的人选择、王艳梅女儿、易青国有身份地位的人是第三届董事会的孤独董事。第三届董事会董事会任期,自隐名大会短暂拜访之日起计算。逐项累计开票如次:

  4.1选择公司第三届董事会非孤独董事:

  4.1.1选择第三届董事会董事攻读学位者吴夏夫有身份地位的人为公司董事;

  提议算是:投票同意者114,379,365股,占列席隐名大会无效提议权爱好总额的100%。

  4.1.2选择第三届董事会董事攻读学位者魏代颖女儿为公司董事;

  提议算是:投票同意者114,379,365股,占列席隐名大会无效提议权爱好总额的100%。

  4.1.3选择第三届董事会董事攻读学位者董海俊有身份地位的人为公司董事;

  提议算是:投票同意者114,379,365股,占列席隐名大会无效提议权爱好总额的100%。

  4.1.4选择第三届董事会董事攻读学位者程丽有身份地位的人为公司董事;

  提议算是:投票同意者114,379,365股,占列席隐名大会无效提议权爱好总额的100%。

  4.1.5选择第三届董事会董事攻读学位者陈新民有身份地位的人为公司董事;

  提议算是:投票同意者114,379,365股,占列席隐名大会无效提议权爱好总额的100%。

  4.2选择公司第三届董事会孤独董事:

  4.2.1选择第三届董事会孤独董事攻读学位者张雪斌有身份地位的人为公司孤独董事;

  提议算是:投票同意者114,379,365股,占列席隐名大会无效提议权爱好总额的100%。

  4.2.2选择第三届董事会孤独董事攻读学位者王艳梅女儿为公司孤独董事;

  提议算是:投票同意者114,379,365股,占列席隐名大会无效提议权爱好总额的100%。

  4.2.3选择第三届董事会孤独董事攻读学位者易青国有身份地位的人为公司孤独董事;

  提议算是:投票同意者114,379,365股,占列席隐名大会无效提议权爱好总额的100%。

  是你这么说的嘛!孤独董事的资历审察,公司第三届董事会中兼差公司优级管理人员于是由职工代表路肩的董事人数一共不超越公司董事总额的二分短暂拜访。

  5、顾虑美国中西部及东部各州的县议会大选的请求;

  讨论被逐项看重。,请求被积聚开票表采取。。Hu Aiwu女儿的获选、叶光朝有身份地位的人是第三年度隐名代表监事,与公司2013年原生的次职工代表大会选择发生的职工代表监事协同结合公司第三届中西部及东部各州的县议会。公司中西部及东部各州的县议会第三届任期,自隐名大会短暂拜访之日起计算。逐项累计开票如次:

  5.1选择第三届中西部及东部各州的县议会隐名代表监事攻读学位者吴爱爱女儿为公司监事;

  提议算是:投票同意者114,379,365股,占列席隐名大会无效提议权爱好总额的100%。

  5.2选择第三届中西部及东部各州的县议会隐名代表监事攻读学位者叶广照有身份地位的人为公司监事;

  提议算是:投票同意者114,379,365股,占列席隐名大会无效提议权爱好总额的100%。

  公司第三届中西部及东部各州的县议会中最近的二年内曾路肩过公司董事或许优级管理人员的监事人数未超越公司监事总额的二分短暂拜访;单一隐名名声的监事未超越公司监事总额的二分短暂拜访。

  6、第三届董事会孤独董事助学金条例草案;

  提议算是:满意、喜欢114,379,365股,占列席隐名大会无效提议权爱好总额的100%;支持0股,占列席隐名大会无效提议权爱好总额的0%;弃权0股,占列席隐名大会无效提议权爱好总额的0%。

  7、审察短暂拜访了复习。<募集资金专项存储与使用管理办法>的请求》;

  提议算是:满意、喜欢114,379,365股,占列席隐名大会无效提议权爱好总额的100%;支持0股,占列席隐名大会无效提议权爱好总额的0%;弃权0股,占列席隐名大会无效提议权爱好总额的0%。

  8、审察短暂拜访了复习。<投资决策机构>的请求》;

  提议算是:满意、喜欢114,379,365股,占列席隐名大会无效提议权爱好总额的100%;支持0股,占列席隐名大会无效提议权爱好总额的0%;弃权0股,占列席隐名大会无效提议权爱好总额的0%。

  三、求婚者问题的法度风景书

  张青伟,如今称Beijing州槭叶凯文(深圳)法度公司、李志军的求婚者列席了隐名大会。,现场证人证人,问题法度风景书,以为:搜集某事物和搜集某事物原生的批暂时隐名M的顺序、列席隐名大会、资历和提议顺序,契合法度、公司条例规则及插脚规则,讨论短暂拜访的决心是合法的。、无效。

  四、备查贴纸

  1、深圳卓翼科学技术爱好股份有限公司2013年原生的次暂时隐名大会决心;

  2、如今称Beijing国枫凯文(深圳)求婚者事务所顾虑深圳卓翼科学技术爱好股份有限公司2013年原生的次暂时隐名大会的法度风景书。

  本公报。

  深圳卓翼科学技术爱好股份有限公司

  董事会

  次货十六7月13日二

  债券密码:002369 债券略号:卓翼科学技术 公报号:2013-029

  深圳卓翼科学技术爱好股份有限公司

  第三届董事会原生的次讨论公报

  公司和董事会的自己的事物部件都保障了我的真实目录。、正确与完整性,无假记载、给错误的劝告性的宣布或得意地忽略。

  2013年7月26日,深圳卓翼科学技术爱好股份有限公司第三届董事会原生的次讨论在公司原生的讨论室以现场方法聚集。绕行的和讨论一致已发送董事。。讨论应由8名董事会部件列席。,7的董事插脚了现场讨论。,董事程丽有身份地位的人因履行职责原稿未能插脚现场讨论,付托董事董海俊有身份地位的人替换提议。讨论是依法停止的。、法规、公司条例规则及插脚规则。讨论由吴夏夫有身份地位的人掌管。,董事会的写提议,其次的法案逐项短暂拜访。:

  一、同意7票、0票支持、0弃权,开票短暂拜访第三届董事会主席选择打手势。

  吴夏夫有身份地位的人选择为公司第三届董事会董事长,任期自衔接之日起至本届董事会截止。

  停飞插脚法度法规,吴夏夫有身份地位的人是公司的董事。,预防对法案停止提议。

  二、同意8票、0票支持、0弃权,开票短暂拜访了修正案。<董事会审计委员讨论事药典>的请求》。

  《深圳卓翼科学技术爱好有限董事会审计委员讨论事药典》详见2013年7月27日的巨潮信息网(http://www.cninfo.com.cn),供出资者指的是。

  三、同意5票、0票支持、0弃权,开票短暂拜访了顾虑选择第三手续费部件的请求。

  张雪斌有身份地位的人选择(孤独董事)、吴夏夫有身份地位的人、王艳梅女儿(孤独董事)是D第三董事会部件。,内侧的,张雪斌有身份地位的人路肩董事会审计手续费搜集某事物人。

  停飞插脚法度法规,张雪斌有身份地位的人、吴夏夫有身份地位的人、王艳梅女儿预防对法案停止提议。

  四、同意5票、0票支持、0弃权,顾虑选择名声手续费部件的请求。

  王艳梅女儿(孤独董事)选择、吴夏夫有身份地位的人、易青国有身份地位的人(孤独董事)是名声请教的部件。,内侧的,王艳梅女儿路肩BO名声手续费的搜集某事物人。。

  停飞插脚法度法规,王艳梅女儿、吴夏夫有身份地位的人、易青国有身份地位的人预防对法案停止提议。

  五、同意5票、0票支持、0弃权,开票短暂拜访第九届薪酬及深思熟虑的手续费的请求。

  易青国有身份地位的人(孤独董事)选择、吴夏夫有身份地位的人、张雪斌有身份地位的人(孤独董事)为公司第三届董事会薪酬与获取手续费委员,内侧的,易青国有身份地位的人是薪酬和评价手续费的搜集某事物人。。

  停飞插脚法度法规,易青国有身份地位的人、吴夏夫有身份地位的人、张雪斌有身份地位的人预防对法案停止提议。

  六、同意7票、0票支持、0弃权,开票短暂拜访手续费吴夏夫有身份地位的人为T总导演的请求。

  经董事会看重后,他满意、喜欢手续费夏有身份地位的人。,任期自衔接之日起至本届董事会截止。

  停飞插脚法度法规,吴夏夫有身份地位的人是公司的董事。,预防对法案停止提议。

  孤独董事对打手势的孤独风景。。详见2013年7月27日登载在巨潮信息网(http://www.cninfo.com.cn)上的《深圳卓翼科学技术爱好股份有限公司孤独董事顾虑衔接优级管理人员的孤独风景》。

  七、同意7票、0票支持、0弃权,提议短暂拜访了《顾虑衔接魏代颖女儿为董事会秘书官的请求》。

  经董事会看重后满意、喜欢衔接魏代颖女儿为董事会秘书官,任期自衔接之日起至本届董事会截止。

  停飞插脚法度法规,因魏代颖女儿为公司董事,预防对法案停止提议。

  魏代颖女儿的一致方法如次:

  任务电话机:0755-26986767;电报传真:0755-26986712;信箱:weidy@zowee.com.cn;一致地址:深圳南山区西丽坪山里人营客人科学技术。

  孤独董事对打手势的孤独风景。。详见2013年7月27日登载在巨潮信息网(http://www.cninfo.com.cn)上的《深圳卓翼科学技术爱好股份有限公司孤独董事顾虑衔接优级管理人员的孤独风景》。

  八、同意8票、0票支持、0弃权,开票决议手续费陈宇女儿为副总经理统O。

  经董事会看重,她满意、喜欢手续费Che女儿。,任期自衔接之日起至本届董事会截止。

  孤独董事对打手势的孤独风景。。详见2013年7月27日登载在巨潮信息网(http://www.cninfo.com.cn)上的《深圳卓翼科学技术爱好股份有限公司孤独董事顾虑衔接优级管理人员的孤独风景》。

  九、同意8票、0票支持、0弃权,提议短暂拜访了《顾虑衔接曾兆豪有身份地位的人为公司财务负责人的请求》。

  经董事会看重后满意、喜欢衔接曾兆豪有身份地位的人为公司财务负责人,任期自衔接之日起至本届董事会截止。

  孤独董事对打手势的孤独风景。。详见2013年7月27日登载在巨潮信息网(http://www.cninfo.com.cn)上的《深圳卓翼科学技术爱好股份有限公司孤独董事顾虑衔接优级管理人员的孤独风景》。

  十、同意8票、0票支持、0弃权,开票短暂拜访手续费沈瑞女儿为公司一级掌管的请求。

  经董事会看重,她满意、喜欢手续费沈女儿。,任期自衔接之日起至本届董事会截止。

  十一、同意8票、0票支持、0弃权,顾虑手续费公司债券代表的请求。

  经董事会看重,她满意、喜欢手续费刘女儿。,任期自衔接之日起至本届董事会截止。

  刘志然女儿的沟通方法如次:

  任务电话机:0755-26986749;电报传真:0755-26986712;信箱:liuzr@zowee.com.cn;一致地址:深圳南山区西丽坪山里人营客人科学技术。

  十二、同意8票、0票支持、0弃权,开票短暂拜访了修正案。<董事会秘书官任务机构>的请求》。

  《深圳卓翼科学技术爱好有限董事会秘书官任务机构》详见2013年7月27日的巨潮信息网(http://www.cninfo.com.cn),供出资者指的是。

  本公报。

  深圳卓翼科学技术爱好股份有限公司

  董事会

  次货十七7月13日二

  附件:简历

  1、吴夏夫,中国1971国籍,男,出生于1973,卒业于郑州轻产业学院,他曾路肩两个电子综合体的策划和技术导演。,深圳高家用电器子股份有限公司副总经理统,深圳法定代理人电子股份有限公司、工具董事、总导演,富瑞康电子(深圳)股份有限公司董事长;2004到如今,作为公司的总导演;2007年7月至2010年7月,路肩公司一级董事的董事;2010年7月至2013年7月,路肩公司二板董事;公司第三届董事会董事。

  吴夏夫有身份地位的人保存本公司15.62%的股权,为公司的次货大隐名,它缺乏受到中国1971证监会和O的处分。。

  2、魏代英,中国1971国籍,女,出生于1968,研究生的学历,卒业于西安交通大学,国际商务师、产业经济师。曾任甘肃长丰宝安实业股份有限公司事情导演,甘肃朗光电子技术公司海内里副导演;从2006年5月起,他一向在这家公司路肩事情导演。、事情体系总监、董事会秘书官;2007年8月至2010年7月,公司原生的中西部及东部各州的县议会监事;2010年7月至2013年7月,路肩公司二板董事;它是公司第三个董事会的董事。。

  魏代颖女儿保存本公司0.156%的股权,与保存公司已发行爱好数5%前文的那个隐名无相干相干,它缺乏受到中国1971证监会和O的处分。。

  3、陈维,中国1971国籍,女,出生于1968,本科学历,工商管理硕士,卒业于如今称Beijing普斯特大学。曾任广州电缆相应产业公司辅助物策划。,同维电子股份有限公司紧握导演,同盟国电子股份有限公司供给链总监、市场部总监、副总经理,深圳凡德凯科学技术有限总导演;2012年9月联结深圳卓翼科学技术爱好股份有限公司;如今是网通公司的优级掌管。。

  陈宇与界分隐名暗中缺乏互相牵连性。,与保存公司已发行爱好数5%前文的那个隐名无相干相干,归咎于持股公司股,它缺乏受到中国1971证监会和O的处分。。

  4、曾兆豪,男,中国1971国籍,出生于1976,本科学历,卒业于华中科学技术大学,报告任务专业,中间分子主任报告师,工商管理硕士。曾任深圳潍城电子产业公司副财务导演,深圳彭鹏软件技术股份有限公司优级查阅者。,2005年联结深圳卓翼科学技术爱好股份有限公司,先后路肩一致部导演、资材部导演、制作营业部总监、一致中心经理。2012年10月至2013年7月路肩公司财务总监。

  曾兆豪有身份地位的人界分隐名与实践隐名暗中不存在互相牵连性。,与保存公司已发行爱好数5%前文的那个隐名无相干相干,归咎于持股公司股,它缺乏受到中国1971证监会和O的处分。。

  5、沈瑞,女,中国1971国籍,出生于1978,本科学历,卒业于天津财经学院,报告任务专业。曾任蓝田母公司出纳员、报告,中国1971社会科学院研究生的院报告任务,2012年4月联结深圳卓翼科学技术爱好股份有限公司内里审计机关,公司内里审计机关的最新境遇。

  沈瑞与界分隐名暗中缺乏互相牵连性。,与保存公司已发行爱好数5%前文的那个隐名无相干相干,归咎于持股公司股,它缺乏受到中国1971证监会和O的处分。。

  6、刘治跑,中国1971国籍,出生于1984,本科学历,卒业于湖南商业专科学校,法学专业。从2007年6月到2012年6月任仁乐联动装置事情集团爱好股份有限公司债券事务部,路肩公司债券事情代表,插脚公司申报材料的申报任务、路演与上市全过程,2010年7月,深圳股票交易所宣布董事会秘书官资历。。2012年6月联结深圳卓翼科学技术爱好股份有限公司,路肩债券事务代表。资历契合上市药典、公司条例的插脚规则等。

  刘治跑女儿归咎于持股公司股,界分隐名与实践隐名暗中不存在互相牵连性。,与保存公司已发行爱好数5%前文的那个隐名无相干相干,中国1971证监会和那个插脚机关和普尼均未受到处分。;缺乏公司条例、公司不得作为公司债券的代表。

  债券密码:002369 债券略号:卓翼科学技术 公报号:2013-030

  深圳卓翼科学技术爱好股份有限公司

  第三届非常手续费原生的次讨论公报

  公司当任务人员和中西部及东部各州的县议会保障批准。、正确与完整性,无假记载、给错误的劝告性的宣布或得意地忽略。

  2013年7月26日,深圳卓翼科学技术爱好股份有限公司第三届中西部及东部各州的县议会原生的次讨论在公司六楼原生的讨论室聚集。绕行的和讨论一致已发送掌管。。讨论由3位监事插脚。,3位管理者的实践列席境遇。讨论是依法停止的。、法规、公司条例规则及插脚规则。讨论由掌管Hu Aiwu女儿掌管。,列席者的写提议,其次的法案逐项短暂拜访。:

  一、同意3票、0票支持、0弃权,开票短暂拜访了选择第三届董事会主席的请求。

  短暂拜访思索,讨论一致满意、喜欢Hu Aiwu女儿的获选为公司第三届中西部及东部各州的县议会主席(简历见附件),自B看重之日起,延缓工具。。

  本公报。

  深圳卓翼科学技术爱好股份有限公司

  中西部及东部各州的县议会

  次货十六7月13日二

  附件:

  吴爱爱 女儿:中国1971国籍,女,出生于1973,本科学历,卒业于中南财经政法大学。曾路肩深圳万德莱一致科学技术爱好股份有限公司财务处导演,深圳迪克录像技术股份有限公司财务导演;2004年9月联结深圳卓翼科学技术爱好股份有限公司,曾任公司财务处导演,2007年7月至2010年7月路肩公司原生的届中西部及东部各州的县议会职工代表监事;2010年7月至2013年7月路肩公司次货届中西部及东部各州的县议会监事;2010年4月至2013年7月路肩公司内里审计部负责人;现为公司第三届中西部及东部各州的县议会监事、总导演辅助物。

  吴爱爱女儿归咎于持股公司股,与公司的实践把持人、董事、监事、高管与保存MOR的隐名暗中不存在互相牵连性。,中国1971证监会和那个插脚机关和普尼均未受到处分。。

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