深圳市卓翼科技股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议公告_财经

  有价证券缩写:卓翼科学与技术 有价证券密码:002369 公报号:2013-028

  深圳卓翼科学与技术一份股份有限公司

  2013原始的届暂时同伙大会公报

  公司和董事会参谋以誓言约束T的真实质地。、诚实与完整性,无假记载、给错误的劝告性的颁奖仪式或杰出的忽略。

  特殊迅速的

  1、该公司于2013年7月9日进入有价证券时报。、奇纳有价证券报与高个儿潮通知网(HTTP)://www.cninfo.com.cn)上登载了《深圳卓翼科学与技术一份股份有限公司在附近的聚集2013年原始的次暂时同伙大会的关照》;

  2、同伙大会以现场开票表决的版式停止。,非孤独董事胜利、孤独董事、同伙代表总结开票表决体系;

  3、同伙大会心不在焉补充部分。、变换、拒绝向某人点头或摇头示意。

  一、运动会聚集与列席

  (i)运动会的聚集

  1、运动会聚集工夫:2013年7月26日晚上9:30开端。

  2、运动会聚集遗址:深圳南山区西丽金迷路的酒店运动会室。

  3、运动会方法:同伙大会以现场开票表决的版式停止。,非孤独董事胜利、孤独董事、同伙代表总结开票表决体系。

  4、运动会聚集人:董事会。

  5、运动会掌管人:公司董事长田雨修饰。

  6、聚集同伙大会、聚集和开票表决顺序契合公司条例。、《股票上市的公司同伙大会排成等级》、深圳股票交易所上市排成等级及如此等等中间定位法度、行政规章、规则的、公司条例的正常化发稿和规章。

  (二)运动会列席人数

  1、连接这次同伙大会的同伙及同伙代表10名,代表114的开票有价证券,379,365股,占公司总资本的47.66%。

  2、公司董事、监事和较高的管理人员列席了运动会。。

  3、证据初级律师列席运动会。

  二、开票方法与向某人点头或摇头示意打中养护

  (1)各同伙大会采取在名义上的在地上开票表决方法。,非孤独董事胜利、孤独董事、同伙代表总结开票表决体系。

  (二)同伙大会完成跟随胜利:

  1、审察完成了公司的改变。<章程>的向某人点头或摇头示意》;

  开票表决胜利:商定114,379,365股,占列席同伙大会无效开票决议一份总额的100%;反0股,占列席同伙大会无效开票决议一份总额的0%;弃权0股,占列席同伙大会无效开票决议一份总额的0%。

  2、审察完成了改变。<同伙大运动会事排成等级>的向某人点头或摇头示意》;

  开票表决胜利:商定114,379,365股,占列席同伙大会无效开票决议一份总额的100%;反0股,占列席同伙大会无效开票决议一份总额的0%;弃权0股,占列席同伙大会无效开票决议一份总额的0%。

  3、审察完成了改变。<董事运动会事排成等级>的向某人点头或摇头示意》;

  开票表决胜利:商定114,379,365股,占列席同伙大会无效开票决议一份总额的100%;反0股,占列席同伙大会无效开票决议一份总额的0%;弃权0股,占列席同伙大会无效开票决议一份总额的0%。

  4、在附近的董事会胜利的向某人点头或摇头示意是反微量。;

  运动会被逐项思索。,向某人点头或摇头示意被积聚开票表采取。。吴夏夫修饰胜利、魏代颖举止文雅且有教养的女子、董海俊修饰、程丽修饰、陈欣敏修饰是董事会的第三位孤独董事。;张雪斌修饰胜利、王艳梅举止文雅且有教养的女子、易青国修饰是第三届董事会的孤独董事。第三届董事会董事会任期,自同伙大会完成之日起计算。逐项累计开票列举如下:

  4.1胜利公司第三届董事会非孤独董事:

  4.1.1胜利第三届董事会董事申请求职者吴夏夫修饰为公司董事;

  开票表决胜利:要114,379,365股,占列席同伙大会无效开票决议一份总额的100%。

  4.1.2胜利第三届董事会董事申请求职者魏代颖举止文雅且有教养的女子为公司董事;

  开票表决胜利:要114,379,365股,占列席同伙大会无效开票决议一份总额的100%。

  4.1.3胜利第三届董事会董事申请求职者董海俊修饰为公司董事;

  开票表决胜利:要114,379,365股,占列席同伙大会无效开票决议一份总额的100%。

  4.1.4胜利第三届董事会董事申请求职者程丽修饰为公司董事;

  开票表决胜利:要114,379,365股,占列席同伙大会无效开票决议一份总额的100%。

  4.1.5胜利第三届董事会董事申请求职者陈新民修饰为公司董事;

  开票表决胜利:要114,379,365股,占列席同伙大会无效开票决议一份总额的100%。

  4.2胜利公司第三届董事会孤独董事:

  4.2.1胜利第三届董事会孤独董事申请求职者张雪斌修饰为公司孤独董事;

  开票表决胜利:要114,379,365股,占列席同伙大会无效开票决议一份总额的100%。

  4.2.2胜利第三届董事会孤独董事申请求职者王艳梅举止文雅且有教养的女子为公司孤独董事;

  开票表决胜利:要114,379,365股,占列席同伙大会无效开票决议一份总额的100%。

  4.2.3胜利第三届董事会孤独董事申请求职者易青国修饰为公司孤独董事;

  开票表决胜利:要114,379,365股,占列席同伙大会无效开票决议一份总额的100%。

  前述的孤独董事的资历审察,公司第三届董事会中多元化公司较高的管理人员然后由职工代表使从事的董事人数一共不超越公司董事总额的二分完成。

  5、在附近的美国中西部及东部各州的县议会大选的向某人点头或摇头示意;

  运动会被逐项思索。,向某人点头或摇头示意被积聚开票表采取。。Hu Aiwu举止文雅且有教养的女子的获选、叶光朝修饰是第三年度同伙代表监事,与公司2013年原始的次职工代表大会胜利发生的职工代表监事协同结合公司第三届中西部及东部各州的县议会。公司中西部及东部各州的县议会第三届任期,自同伙大会完成之日起计算。逐项累计开票列举如下:

  5.1胜利第三届中西部及东部各州的县议会同伙代表监事申请求职者吴爱爱举止文雅且有教养的女子为公司监事;

  开票表决胜利:要114,379,365股,占列席同伙大会无效开票决议一份总额的100%。

  5.2胜利第三届中西部及东部各州的县议会同伙代表监事申请求职者叶广照修饰为公司监事;

  开票表决胜利:要114,379,365股,占列席同伙大会无效开票决议一份总额的100%。

  公司第三届中西部及东部各州的县议会中不久以前二年内曾使从事过公司董事或许较高的管理人员的监事人数未超越公司监事总额的二分完成;单一同伙构成的监事未超越公司监事总额的二分完成。

  6、第三届董事会孤独董事报酬条例草案;

  开票表决胜利:商定114,379,365股,占列席同伙大会无效开票决议一份总额的100%;反0股,占列席同伙大会无效开票决议一份总额的0%;弃权0股,占列席同伙大会无效开票决议一份总额的0%。

  7、审察完成了改变。<募集资金专项存储与使用管理办法>的向某人点头或摇头示意》;

  开票表决胜利:商定114,379,365股,占列席同伙大会无效开票决议一份总额的100%;反0股,占列席同伙大会无效开票决议一份总额的0%;弃权0股,占列席同伙大会无效开票决议一份总额的0%。

  8、审察完成了改变。<投资决策体系>的向某人点头或摇头示意》;

  开票表决胜利:商定114,379,365股,占列席同伙大会无效开票决议一份总额的100%;反0股,占列席同伙大会无效开票决议一份总额的0%;弃权0股,占列席同伙大会无效开票决议一份总额的0%。

  三、初级律师发行物的法度微量书

  张青伟,北京的旧称州槭叶凯文(深圳)法度公司、李志军的初级律师列席了同伙大会。,现场见证人证人,发行物法度微量书,以为:聚集和聚集原始的批暂时同伙M的顺序、列席同伙大会、资历和开票表决顺序,契合法度、公司条例规则及参加规则,运动会完成的胜利是合法的。、无效。

  四、备查发稿

  1、深圳卓翼科学与技术一份股份有限公司2013年原始的次暂时同伙大会胜利;

  2、北京的旧称国枫凯文(深圳)初级糖衣陷阱在附近的深圳卓翼科学与技术一份股份有限公司2013年原始的次暂时同伙大会的法度微量书。

  本公报。

  深圳卓翼科学与技术一份股份有限公司

  董事会

  次货十六7月13日二

  有价证券密码:002369 有价证券缩写:卓翼科学与技术 公报号:2013-029

  深圳卓翼科学与技术一份股份有限公司

  第三届董事会原始的次运动会公报

  公司和董事会的全部的盟员都以誓言约束了我的真实质地。、诚实与完整性,无假记载、给错误的劝告性的颁奖仪式或杰出的忽略。

  2013年7月26日,深圳卓翼科学与技术一份股份有限公司第三届董事会原始的次运动会在公司原始的运动会室以现场方法聚集。关照和运动会通知已发使进入董事。。运动会应由8名董事会盟员列席。,7的董事连接了现场运动会。,董事程丽修饰因公记述未能连接现场运动会,付托董事董海俊修饰代替开票表决。运动会是依法停止的。、法规、公司条例规则及参加规则。运动会由吴夏夫修饰掌管。,董事会的以书面形式开票表决,跟随法案逐项完成。:

  一、同意7票、0票反、0弃权,开票完成第三届董事会主席胜利开动。

  吴夏夫修饰胜利为公司第三届董事会董事长,任期自聘用之日起至本届董事会满期。

  主要成分参加法度法规,吴夏夫修饰是公司的董事。,撤销对法案停止开票表决。

  二、同意8票、0票反、0弃权,开票完成了修正案。<董事会审计委员运动会事排成等级>的向某人点头或摇头示意》。

  《深圳卓翼科学与技术一份有限董事会审计委员运动会事排成等级》详见2013年7月27日的巨潮信息网(http://www.cninfo.com.cn),供金融家查找。

  三、同意5票、0票反、0弃权,开票完成了在附近的胜利第三构成盟员的向某人点头或摇头示意。

  张雪斌修饰胜利(孤独董事)、吴夏夫修饰、王艳梅举止文雅且有教养的女子(孤独董事)是D第三董事会盟员。,在内侧地,张雪斌修饰使从事董事会审计构成聚集人。

  主要成分参加法度法规,张雪斌修饰、吴夏夫修饰、王艳梅举止文雅且有教养的女子撤销对法案停止开票表决。

  四、同意5票、0票反、0弃权,在附近的胜利构成构成盟员的向某人点头或摇头示意。

  王艳梅举止文雅且有教养的女子(孤独董事)胜利、吴夏夫修饰、易青国修饰(孤独董事)是构成指的是的盟员。,在内侧地,王艳梅举止文雅且有教养的女子使从事BO构成构成的聚集人。。

  主要成分参加法度法规,王艳梅举止文雅且有教养的女子、吴夏夫修饰、易青国修饰撤销对法案停止开票表决。

  五、同意5票、0票反、0弃权,开票完成第九届薪酬及熟虑构成的向某人点头或摇头示意。

  易青国修饰(孤独董事)胜利、吴夏夫修饰、张雪斌修饰(孤独董事)为公司第三届董事会薪酬与中止构成委员,在内侧地,易青国修饰是薪酬和评价构成的聚集人。。

  主要成分参加法度法规,易青国修饰、吴夏夫修饰、张雪斌修饰撤销对法案停止开票表决。

  六、同意7票、0票反、0弃权,开票完成构成吴夏夫修饰为T总干练的人的向某人点头或摇头示意。

  经董事会思索后,他商定构成夏修饰。,任期自聘用之日起至本届董事会满期。

  主要成分参加法度法规,吴夏夫修饰是公司的董事。,撤销对法案停止开票表决。

  孤独董事对开动的孤独微量。。详见2013年7月27日登载在巨潮信息网(http://www.cninfo.com.cn)上的《深圳卓翼科学与技术一份股份有限公司孤独董事在附近的聘用较高的管理人员的孤独微量》。

  七、同意7票、0票反、0弃权,开票表决完成了《在附近的聘用魏代颖举止文雅且有教养的女子为董事会写字台的向某人点头或摇头示意》。

  经董事会思索后商定聘用魏代颖举止文雅且有教养的女子为董事会写字台,任期自聘用之日起至本届董事会满期。

  主要成分参加法度法规,因魏代颖举止文雅且有教养的女子为公司董事,撤销对法案停止开票表决。

  魏代颖举止文雅且有教养的女子的传达方法列举如下:

  使运作打电话:0755-26986767;肖像画法:0755-26986712;信箱:weidy@zowee.com.cn;传达地址:深圳南山区西丽坪山人营事业科学与技术。

  孤独董事对开动的孤独微量。。详见2013年7月27日登载在巨潮信息网(http://www.cninfo.com.cn)上的《深圳卓翼科学与技术一份股份有限公司孤独董事在附近的聘用较高的管理人员的孤独微量》。

  八、同意8票、0票反、0弃权,开票确定构成陈宇举止文雅且有教养的女子为副总经理统O。

  经董事会思索,她商定构成Che举止文雅且有教养的女子。,任期自聘用之日起至本届董事会满期。

  孤独董事对开动的孤独微量。。详见2013年7月27日登载在巨潮信息网(http://www.cninfo.com.cn)上的《深圳卓翼科学与技术一份股份有限公司孤独董事在附近的聘用较高的管理人员的孤独微量》。

  九、同意8票、0票反、0弃权,开票表决完成了《在附近的聘用曾兆豪修饰为公司财务负责人的向某人点头或摇头示意》。

  经董事会思索后商定聘用曾兆豪修饰为公司财务负责人,任期自聘用之日起至本届董事会满期。

  孤独董事对开动的孤独微量。。详见2013年7月27日登载在巨潮信息网(http://www.cninfo.com.cn)上的《深圳卓翼科学与技术一份股份有限公司孤独董事在附近的聘用较高的管理人员的孤独微量》。

  十、同意8票、0票反、0弃权,开票完成构成沈瑞举止文雅且有教养的女子为公司一级掌管的向某人点头或摇头示意。

  经董事会思索,她商定构成沈举止文雅且有教养的女子。,任期自聘用之日起至本届董事会满期。

  十一、同意8票、0票反、0弃权,在附近的构成公司有价证券代表的向某人点头或摇头示意。

  经董事会思索,她商定构成刘举止文雅且有教养的女子。,任期自聘用之日起至本届董事会满期。

  刘志然举止文雅且有教养的女子的沟通方法列举如下:

  使运作打电话:0755-26986749;肖像画法:0755-26986712;信箱:liuzr@zowee.com.cn;传达地址:深圳南山区西丽坪山人营事业科学与技术。

  十二、同意8票、0票反、0弃权,开票完成了修正案。<董事会写字台任务体系>的向某人点头或摇头示意》。

  《深圳卓翼科学与技术一份有限董事会写字台任务体系》详见2013年7月27日的巨潮信息网(http://www.cninfo.com.cn),供金融家查找。

  本公报。

  深圳卓翼科学与技术一份股份有限公司

  董事会

  次货十七7月13日二

  附件:简历

  1、吴夏夫,奇纳国籍,男,出生于1973,卒业于郑州轻勤劳学院,他曾使从事两个电子综合体的安排或处理和技术干练的人。,深圳高家用电器子股份有限公司副总经理统,深圳法定代理人电子股份有限公司、演技董事、总干练的人,富瑞康电子(深圳)股份有限公司董事长;2004到现时,作为公司的总干练的人;2007年7月至2010年7月,使从事公司一级董事的董事;2010年7月至2013年7月,使从事公司二板董事;公司第三届董事会董事。

  吴夏夫修饰思索本公司15.62%的股权,为公司的次货大同伙,它心不在焉受到奇纳证监会和O的处分。。

  2、魏代英,奇纳国籍,女,出生于1968,研究生的学历,卒业于西安交通大学,国际商务师、勤劳经济师。曾任甘肃长丰宝安实业股份有限公司事情干练的人,甘肃朗光电子技术公司海救济院内的副干练的人;从2006年5月起,他一向在这家公司使从事事情干练的人。、事情零碎总监、董事会写字台;2007年8月至2010年7月,公司原始的中西部及东部各州的县议会监事;2010年7月至2013年7月,使从事公司二板董事;它是公司第三个董事会的董事。。

  魏代颖举止文雅且有教养的女子思索本公司0.156%的股权,与思索公司已发行一份数5%结束的如此等等同伙无相干相干,它心不在焉受到奇纳证监会和O的处分。。

  3、陈维,奇纳国籍,女,出生于1968,本科学历,工商管理硕士,卒业于北京的旧称邮政大学。曾任广州电缆交流勤劳公司辅助物安排或处理。,同维电子股份有限公司紧握干练的人,同盟者电子股份有限公司供给链总监、市场部总监、副总经理,深圳凡德凯科学与技术有限总干练的人;2012年9月联结深圳卓翼科学与技术一份股份有限公司;现时是网通公司的较高的掌管。。

  陈宇与桩同伙私下心不在焉中间定位性。,与思索公司已发行一份数5%结束的如此等等同伙无相干相干,归咎于持股公司有价证券,它心不在焉受到奇纳证监会和O的处分。。

  4、曾兆豪,男,奇纳国籍,出生于1976,本科学历,卒业于华中科学与技术大学,记账人职业专业,中间分子主任记账人师,工商管理硕士。曾任深圳潍城电子勤劳公司副财务干练的人,深圳彭鹏软件技术股份有限公司较高的求教者。,2005年联结深圳卓翼科学与技术一份股份有限公司,先后使从事通知部干练的人、资材部干练的人、商品营业部总监、通知佛山中心主任。2012年10月至2013年7月使从事公司财务总监。

  曾兆豪修饰桩同伙与现实同伙私下不存在中间定位性。,与思索公司已发行一份数5%结束的如此等等同伙无相干相干,归咎于持股公司有价证券,它心不在焉受到奇纳证监会和O的处分。。

  5、沈瑞,女,奇纳国籍,出生于1978,本科学历,卒业于天津财经学院,记账人职业专业。曾任蓝田总机构出纳员、记账人,奇纳社会科学院研究生的院记账人职业,2012年4月联结深圳卓翼科学与技术一份股份有限公司救济院内的审计机关,公司救济院内的审计机关的最新养护。

  沈瑞与桩同伙私下心不在焉中间定位性。,与思索公司已发行一份数5%结束的如此等等同伙无相干相干,归咎于持股公司有价证券,它心不在焉受到奇纳证监会和O的处分。。

  6、刘治跑,奇纳国籍,出生于1984,本科学历,卒业于湖南商业专科学校,法学专业。从2007年6月到2012年6月任仁乐匝连事情集团一份股份有限公司有价证券事务部,使从事公司有价证券事情代表,参加公司申报材料的申报任务、路演与上市全过程,2010年7月,深圳股票交易所发行董事会写字台资历。。2012年6月联结深圳卓翼科学与技术一份股份有限公司,使从事有价证券事务代表。资历契合上市排成等级、公司条例的参加规则等。

  刘治跑举止文雅且有教养的女子归咎于持股公司有价证券,桩同伙与现实同伙私下不存在中间定位性。,与思索公司已发行一份数5%结束的如此等等同伙无相干相干,奇纳证监会和如此等等参加机关和普尼均未受到处分。;心不在焉公司条例、公司不得作为公司有价证券的代表。

  有价证券密码:002369 有价证券缩写:卓翼科学与技术 公报号:2013-030

  深圳卓翼科学与技术一份股份有限公司

  第三届过分地构成原始的次运动会公报

  公司参谋和中西部及东部各州的县议会以誓言约束抵押品。、诚实与完整性,无假记载、给错误的劝告性的颁奖仪式或杰出的忽略。

  2013年7月26日,深圳卓翼科学与技术一份股份有限公司第三届中西部及东部各州的县议会原始的次运动会在公司六楼原始的运动会室聚集。关照和运动会通知已发使进入掌管。。运动会由3位监事连接。,3位地产管理人的现实列席养护。运动会是依法停止的。、法规、公司条例规则及参加规则。运动会由掌管Hu Aiwu举止文雅且有教养的女子掌管。,列席者的以书面形式开票表决,跟随法案逐项完成。:

  一、同意3票、0票反、0弃权,开票完成了胜利第三届董事会主席的向某人点头或摇头示意。

  完成思索,运动会一致商定Hu Aiwu举止文雅且有教养的女子的获选为公司第三届中西部及东部各州的县议会主席(简历见附件),自B思索之日起,暂停演技。。

  本公报。

  深圳卓翼科学与技术一份股份有限公司

  中西部及东部各州的县议会

  次货十六7月13日二

  附件:

  吴爱爱 举止文雅且有教养的女子:奇纳国籍,女,出生于1973,本科学历,卒业于中南财经政法大学。曾使从事深圳万德莱传达科学与技术一份股份有限公司总会计部门干练的人,深圳迪克图像技术股份有限公司财务干练的人;2004年9月联结深圳卓翼科学与技术一份股份有限公司,曾任公司总会计部门干练的人,2007年7月至2010年7月使从事公司原始的届中西部及东部各州的县议会职工代表监事;2010年7月至2013年7月使从事公司次货届中西部及东部各州的县议会监事;2010年4月至2013年7月使从事公司救济院内的审计部负责人;现为公司第三届中西部及东部各州的县议会监事、总干练的人辅助物。

  吴爱爱举止文雅且有教养的女子归咎于持股公司有价证券,与公司的现实把持人、董事、监事、高管与思索MOR的同伙私下不存在中间定位性。,奇纳证监会和如此等等参加机关和普尼均未受到处分。。

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