深圳市卓翼科技股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议公告_财经

  市场占有率省略:卓翼科学技术 市场占有率法典:002369 公报号:2013-028

  深圳卓翼科学技术利害相干股份有限公司

  2013首次届暂时成为搭档大会公报

  公司和董事会管理人员誓言T的真实使满足。、准确与完整性,无假记载、给错误的劝告性的资历或象征忽略。

  特殊注意事项

  1、该公司于2013年7月9日进入建立互信相干时报。、柴纳建立互信相干报与高个儿潮信息网(HTTP)://www.cninfo.com.cn)上见报了《深圳卓翼科学技术利害相干股份有限公司大约聚集2013年首次次暂时成为搭档大会的警告》;

  2、成为搭档大会以现场由舆论决议的使格式化举行。,非孤独董事选举权、孤独董事、成为搭档代表积累由舆论决议体系;

  3、成为搭档大会缺少增添。、更动、被拒绝或被抛弃的人或事物推荐。

  一、集合邀集与列席

  (i)集合的聚集

  1、集合聚集工夫:2013年7月26日早上9:30开端。

  2、集合聚集职位:深圳南山区西丽金失去酒店集合室。

  3、集合方法:成为搭档大会以现场由舆论决议的使格式化举行。,非孤独董事选举权、孤独董事、成为搭档代表积累由舆论决议体系。

  4、集合邀集人:董事会。

  5、集合掌管人:公司董事长田雨教练机。

  6、聚集成为搭档大会、邀集和由舆论决议顺序适合公司条例。、《股票上市的公司成为搭档大会经常地》、深圳建立互信相干交易税上市经常地及宁静中间定位法度、行政规章、把持、公司条例的正态化提供纸张和规章。

  (二)集合列席人数

  1、插脚这次成为搭档大会的成为搭档及成为搭档代表10名,代表114的开票市场占有率,379,365股,占公司总首都的的47.66%。

  2、公司董事、监事和特等管理人员列席了集合。。

  3、声明辅导员列席集合。

  二、开票方法与推荐说话中肯机遇

  (1)各成为搭档大会采取表面地的即席由舆论决议方法。,非孤独董事选举权、孤独董事、成为搭档代表积累由舆论决议体系。

  (二)成为搭档大会通行证顺风的胜利:

  1、审察通行证了公司的主编。<章程>的推荐》;

  由舆论决议末后:答应114,379,365股,占列席成为搭档大会无效由舆论决议权利害相干总额的100%;反0股,占列席成为搭档大会无效由舆论决议权利害相干总额的0%;弃权0股,占列席成为搭档大会无效由舆论决议权利害相干总额的0%。

  2、审察通行证了主编。<成为搭档大集合事经常地>的推荐》;

  由舆论决议末后:答应114,379,365股,占列席成为搭档大会无效由舆论决议权利害相干总额的100%;反0股,占列席成为搭档大会无效由舆论决议权利害相干总额的0%;弃权0股,占列席成为搭档大会无效由舆论决议权利害相干总额的0%。

  3、审察通行证了主编。<董事集合事经常地>的推荐》;

  由舆论决议末后:答应114,379,365股,占列席成为搭档大会无效由舆论决议权利害相干总额的100%;反0股,占列席成为搭档大会无效由舆论决议权利害相干总额的0%;弃权0股,占列席成为搭档大会无效由舆论决议权利害相干总额的0%。

  4、大约董事会选举权的推荐是反建议。;

  集合被逐项思索。,推荐被积聚开票表采取。。吴夏夫教练机选举权、魏代颖夫人、董海俊教练机、程丽教练机、陈欣敏教练机是董事会的第三位孤独董事。;张雪斌教练机选举权、王艳梅夫人、易青国教练机是第三届董事会的孤独董事。第三届董事会董事会任期,自成为搭档大会通行证之日起计算。逐项累计开票列举如下:

  4.1选举权公司第三届董事会非孤独董事:

  4.1.1选举权第三届董事会董事申请求职者吴夏夫教练机为公司董事;

  由舆论决议末后:要114,379,365股,占列席成为搭档大会无效由舆论决议权利害相干总额的100%。

  4.1.2选举权第三届董事会董事申请求职者魏代颖夫人为公司董事;

  由舆论决议末后:要114,379,365股,占列席成为搭档大会无效由舆论决议权利害相干总额的100%。

  4.1.3选举权第三届董事会董事申请求职者董海俊教练机为公司董事;

  由舆论决议末后:要114,379,365股,占列席成为搭档大会无效由舆论决议权利害相干总额的100%。

  4.1.4选举权第三届董事会董事申请求职者程丽教练机为公司董事;

  由舆论决议末后:要114,379,365股,占列席成为搭档大会无效由舆论决议权利害相干总额的100%。

  4.1.5选举权第三届董事会董事申请求职者陈新民教练机为公司董事;

  由舆论决议末后:要114,379,365股,占列席成为搭档大会无效由舆论决议权利害相干总额的100%。

  4.2选举权公司第三届董事会孤独董事:

  4.2.1选举权第三届董事会孤独董事申请求职者张雪斌教练机为公司孤独董事;

  由舆论决议末后:要114,379,365股,占列席成为搭档大会无效由舆论决议权利害相干总额的100%。

  4.2.2选举权第三届董事会孤独董事申请求职者王艳梅夫人为公司孤独董事;

  由舆论决议末后:要114,379,365股,占列席成为搭档大会无效由舆论决议权利害相干总额的100%。

  4.2.3选举权第三届董事会孤独董事申请求职者易青国教练机为公司孤独董事;

  由舆论决议末后:要114,379,365股,占列席成为搭档大会无效由舆论决议权利害相干总额的100%。

  前述的孤独董事的资历审察,公司第三届董事会中多元化公司特等管理人员又由职工代表占领的董事人数一共不超越公司董事总额的二分通行证。

  5、大约美国中西部及东部各州的县议会大选的推荐;

  集合被逐项思索。,推荐被积聚开票表采取。。Hu Aiwu夫人的中选、叶光朝教练机是第三年度成为搭档代表监事,与公司2013年首次次职工代表大会选举权发生的职工代表监事协同结合公司第三届中西部及东部各州的县议会。公司中西部及东部各州的县议会第三届任期,自成为搭档大会通行证之日起计算。逐项累计开票列举如下:

  5.1选举权第三届中西部及东部各州的县议会成为搭档代表监事申请求职者吴爱爱夫人为公司监事;

  由舆论决议末后:要114,379,365股,占列席成为搭档大会无效由舆论决议权利害相干总额的100%。

  5.2选举权第三届中西部及东部各州的县议会成为搭档代表监事申请求职者叶广照教练机为公司监事;

  由舆论决议末后:要114,379,365股,占列席成为搭档大会无效由舆论决议权利害相干总额的100%。

  公司第三届中西部及东部各州的县议会中亲密的二年内曾占领过公司董事或许特等管理人员的监事人数未超越公司监事总额的二分通行证;单一成为搭档名字的监事未超越公司监事总额的二分通行证。

  6、第三届董事会孤独董事零用钱条例草案;

  由舆论决议末后:答应114,379,365股,占列席成为搭档大会无效由舆论决议权利害相干总额的100%;反0股,占列席成为搭档大会无效由舆论决议权利害相干总额的0%;弃权0股,占列席成为搭档大会无效由舆论决议权利害相干总额的0%。

  7、审察通行证了主编。<募集资金专项存储与使用管理办法>的推荐》;

  由舆论决议末后:答应114,379,365股,占列席成为搭档大会无效由舆论决议权利害相干总额的100%;反0股,占列席成为搭档大会无效由舆论决议权利害相干总额的0%;弃权0股,占列席成为搭档大会无效由舆论决议权利害相干总额的0%。

  8、审察通行证了主编。<投资决策体系>的推荐》;

  由舆论决议末后:答应114,379,365股,占列席成为搭档大会无效由舆论决议权利害相干总额的100%;反0股,占列席成为搭档大会无效由舆论决议权利害相干总额的0%;弃权0股,占列席成为搭档大会无效由舆论决议权利害相干总额的0%。

  三、辅导员发行物的法度建议书

  张青伟,北京的旧称州槭叶凯文(深圳)法度公司、李志军的辅导员列席了成为搭档大会。,现场作记录证人,发行物法度建议书,以为:邀集和邀集首次批暂时成为搭档M的顺序、列席成为搭档大会、资历和由舆论决议顺序,适合法度、公司条例规则及相干规则,集合通行证的胜利是合法的。、无效。

  四、备查提供纸张

  1、深圳卓翼科学技术利害相干股份有限公司2013年首次次暂时成为搭档大会胜利;

  2、北京的旧称国枫凯文(深圳)辅导员事务所大约深圳卓翼科学技术利害相干股份有限公司2013年首次次暂时成为搭档大会的法度建议书。

  本公报。

  深圳卓翼科学技术利害相干股份有限公司

  董事会

  另外的十六7月13日二

  建立互信相干法典:002369 建立互信相干省略:卓翼科学技术 公报号:2013-029

  深圳卓翼科学技术利害相干股份有限公司

  第三届董事会首次次集合公报

  公司和董事会的掌握部件都誓言了我的真实使满足。、准确与完整性,无假记载、给错误的劝告性的资历或象征忽略。

  2013年7月26日,深圳卓翼科学技术利害相干股份有限公司第三届董事会首次次集合在公司首次集合室以现场方法聚集。警告和集合信息已发发出信息董事。。集合应由8名董事会部件列席。,7的董事插脚了现场集合。,董事程丽教练机因公事认为未能插脚现场集合,付托董事董海俊教练机代替由舆论决议。集合是依法举行的。、法规、公司条例规则及相干规则。集合由吴夏夫教练机掌管。,董事会的封面由舆论决议,顺风的法案逐项通行证。:

  一、同意7票、0票反、0弃权,开票通行证第三届董事会主席选举权求婚。

  吴夏夫教练机选举权为公司第三届董事会董事长,任期自衔接之日起至本届董事会满期。

  按照相干法度法规,吴夏夫教练机是公司的董事。,忍住对法案举行由舆论决议。

  二、同意8票、0票反、0弃权,开票通行证了修正案。<董事会审计委员集合事经常地>的推荐》。

  《深圳卓翼科学技术利害相干有限董事会审计委员集合事经常地》详见2013年7月27日的巨潮信息网(http://www.cninfo.com.cn),供围攻者商量。

  三、同意5票、0票反、0弃权,开票通行证了大约选举权第三授予部件的推荐。

  张雪斌教练机选举权(孤独董事)、吴夏夫教练机、王艳梅夫人(孤独董事)是D第三董事会部件。,穿着,张雪斌教练机占领董事会审计授予邀集人。

  按照相干法度法规,张雪斌教练机、吴夏夫教练机、王艳梅夫人忍住对法案举行由舆论决议。

  四、同意5票、0票反、0弃权,大约选举权名字授予部件的推荐。

  王艳梅夫人(孤独董事)选举权、吴夏夫教练机、易青国教练机(孤独董事)是名字指的是的部件。,穿着,王艳梅夫人占领BO名字授予的邀集人。。

  按照相干法度法规,王艳梅夫人、吴夏夫教练机、易青国教练机忍住对法案举行由舆论决议。

  五、同意5票、0票反、0弃权,开票通行证第九届薪酬及商讨授予的推荐。

  易青国教练机(孤独董事)选举权、吴夏夫教练机、张雪斌教练机(孤独董事)为公司第三届董事会薪酬与考试授予委员,穿着,易青国教练机是薪酬和评价授予的邀集人。。

  按照相干法度法规,易青国教练机、吴夏夫教练机、张雪斌教练机忍住对法案举行由舆论决议。

  六、同意7票、0票反、0弃权,开票通行证设立吴夏夫教练机为T总负责人的推荐。

  经董事会思索后,他答应设立夏教练机。,任期自衔接之日起至本届董事会满期。

  按照相干法度法规,吴夏夫教练机是公司的董事。,忍住对法案举行由舆论决议。

  孤独董事对求婚的孤独建议。。详见2013年7月27日见报在巨潮信息网(http://www.cninfo.com.cn)上的《深圳卓翼科学技术利害相干股份有限公司孤独董事大约衔接特等管理人员的孤独建议》。

  七、同意7票、0票反、0弃权,由舆论决议通行证了《大约衔接魏代颖夫人为董事会写字台的推荐》。

  经董事会思索后答应衔接魏代颖夫人为董事会写字台,任期自衔接之日起至本届董事会满期。

  按照相干法度法规,因魏代颖夫人为公司董事,忍住对法案举行由舆论决议。

  魏代颖夫人的信息方法列举如下:

  著作电话学:0755-26986767;肖像画法:0755-26986712;信箱:weidy@zowee.com.cn;信息地址:深圳南山区西丽坪山里人营当权派科学技术。

  孤独董事对求婚的孤独建议。。详见2013年7月27日见报在巨潮信息网(http://www.cninfo.com.cn)上的《深圳卓翼科学技术利害相干股份有限公司孤独董事大约衔接特等管理人员的孤独建议》。

  八、同意8票、0票反、0弃权,开票决议设立陈宇夫人为副总经理统O。

  经董事会思索,她答应设立Che夫人。,任期自衔接之日起至本届董事会满期。

  孤独董事对求婚的孤独建议。。详见2013年7月27日见报在巨潮信息网(http://www.cninfo.com.cn)上的《深圳卓翼科学技术利害相干股份有限公司孤独董事大约衔接特等管理人员的孤独建议》。

  九、同意8票、0票反、0弃权,由舆论决议通行证了《大约衔接曾兆豪教练机为公司财务负责人的推荐》。

  经董事会思索后答应衔接曾兆豪教练机为公司财务负责人,任期自衔接之日起至本届董事会满期。

  孤独董事对求婚的孤独建议。。详见2013年7月27日见报在巨潮信息网(http://www.cninfo.com.cn)上的《深圳卓翼科学技术利害相干股份有限公司孤独董事大约衔接特等管理人员的孤独建议》。

  十、同意8票、0票反、0弃权,开票通行证设立沈瑞夫人为公司一级掌管的推荐。

  经董事会思索,她答应设立沈夫人。,任期自衔接之日起至本届董事会满期。

  十一、同意8票、0票反、0弃权,大约设立公司建立互信相干代表的推荐。

  经董事会思索,她答应设立刘夫人。,任期自衔接之日起至本届董事会满期。

  刘志然夫人的沟通方法列举如下:

  著作电话学:0755-26986749;肖像画法:0755-26986712;信箱:liuzr@zowee.com.cn;信息地址:深圳南山区西丽坪山里人营当权派科学技术。

  十二、同意8票、0票反、0弃权,开票通行证了修正案。<董事会写字台任务体系>的推荐》。

  《深圳卓翼科学技术利害相干有限董事会写字台任务体系》详见2013年7月27日的巨潮信息网(http://www.cninfo.com.cn),供围攻者商量。

  本公报。

  深圳卓翼科学技术利害相干股份有限公司

  董事会

  另外的十七7月13日二

  附件:简历

  1、吴夏夫,柴纳国籍,男,出生于1973,卒业于郑州轻工业界学院,他曾占领两个电子综合体的设计和技术负责人。,深圳高家用电器子股份有限公司副总经理统,深圳法定代理人电子股份有限公司、完成董事、总负责人,富瑞康电子(深圳)股份有限公司董事长;2004到如今,作为公司的总负责人;2007年7月至2010年7月,占领公司一级董事的董事;2010年7月至2013年7月,占领公司二板董事;公司第三届董事会董事。

  吴夏夫教练机保存本公司15.62%的股权,为公司的另外的大成为搭档,它缺少受到柴纳证监会和O的处分。。

  2、魏代英,柴纳国籍,女,出生于1968,研究生的学历,卒业于西安交通大学,国际商务师、工业界经济师。曾任甘肃长丰宝安实业股份有限公司事情负责人,甘肃朗光电子技术公司海里面副负责人;从2006年5月起,他一向在这家公司占领事情负责人。、事情体系总监、董事会写字台;2007年8月至2010年7月,公司首次中西部及东部各州的县议会监事;2010年7月至2013年7月,占领公司二板董事;它是公司第三个董事会的董事。。

  魏代颖夫人保存本公司0.156%的股权,与保存公司已发行利害相干数5%外面的的宁静成为搭档无相干相干,它缺少受到柴纳证监会和O的处分。。

  3、谶纬,柴纳国籍,女,出生于1968,本科学历,工商管理硕士,卒业于北京的旧称普斯特大学。曾任广州电缆通讯工业界公司助手设计。,同维电子股份有限公司依靠机械力移动负责人,轧电子股份有限公司供给链总监、市场部总监、副总经理,深圳凡德凯科学技术有限总负责人;2012年9月使隶属于深圳卓翼科学技术利害相干股份有限公司;如今是网通公司的特等掌管。。

  陈宇与重大利益成为搭档通行证缺少中间定位性。,与保存公司已发行利害相干数5%外面的的宁静成为搭档无相干相干,批评持股公司市场占有率,它缺少受到柴纳证监会和O的处分。。

  4、曾兆豪,男,柴纳国籍,出生于1976,本科学历,卒业于华中科学技术大学,记账专业,干涉主任会计职业师,工商管理硕士。曾任深圳潍城电子工业界公司副财务负责人,深圳彭鹏软件技术股份有限公司特等参事。,2005年使隶属于深圳卓翼科学技术利害相干股份有限公司,先后占领情报部负责人、资材部负责人、制造营业部总监、信息中心总监。2012年10月至2013年7月占领公司财务总监。

  曾兆豪教练机重大利益成为搭档与现实成为搭档通行证不存在中间定位性。,与保存公司已发行利害相干数5%外面的的宁静成为搭档无相干相干,批评持股公司市场占有率,它缺少受到柴纳证监会和O的处分。。

  5、沈瑞,女,柴纳国籍,出生于1978,本科学历,卒业于天津财经学院,记账专业。曾任蓝田总店出纳员、会计职业,柴纳社会科学院研究生的院记账,2012年4月使隶属于深圳卓翼科学技术利害相干股份有限公司里面审计机关,公司里面审计机关的最新机遇。

  沈瑞与重大利益成为搭档通行证缺少中间定位性。,与保存公司已发行利害相干数5%外面的的宁静成为搭档无相干相干,批评持股公司市场占有率,它缺少受到柴纳证监会和O的处分。。

  6、刘治跑,柴纳国籍,出生于1984,本科学历,卒业于湖南商业专科学校,法学专业。从2007年6月到2012年6月任仁乐链接事情集团利害相干股份有限公司建立互信相干事务部,占领公司建立互信相干事情代表,与公司申报材料的申报任务、路演与上市全过程,2010年7月,深圳建立互信相干交易税出版董事会写字台资历。。2012年6月使隶属于深圳卓翼科学技术利害相干股份有限公司,占领建立互信相干事务代表。资历适合上市经常地、公司条例的相干规则等。

  刘治跑夫人批评持股公司市场占有率,重大利益成为搭档与现实成为搭档通行证不存在中间定位性。,与保存公司已发行利害相干数5%外面的的宁静成为搭档无相干相干,柴纳证监会和宁静相干机关和普尼均未受到处分。;缺少公司条例、公司不得作为公司建立互信相干的代表。

  建立互信相干法典:002369 建立互信相干省略:卓翼科学技术 公报号:2013-030

  深圳卓翼科学技术利害相干股份有限公司

  第三届过分的授予首次次集合公报

  公司管理人员和中西部及东部各州的县议会誓言正当理由。、准确与完整性,无假记载、给错误的劝告性的资历或象征忽略。

  2013年7月26日,深圳卓翼科学技术利害相干股份有限公司第三届中西部及东部各州的县议会首次次集合在公司六楼首次集合室聚集。警告和集合信息已发发出信息掌管。。集合由3位监事插脚。,3位有管理才能的人的现实列席机遇。集合是依法举行的。、法规、公司条例规则及相干规则。集合由掌管Hu Aiwu夫人掌管。,列席者的封面由舆论决议,顺风的法案逐项通行证。:

  一、同意3票、0票反、0弃权,开票通行证了选举权第三届董事会主席的推荐。

  通行证思索,集合一致答应Hu Aiwu夫人的中选为公司第三届中西部及东部各州的县议会主席(简历见附件),自B思索之日起,延缓完成。。

  本公报。

  深圳卓翼科学技术利害相干股份有限公司

  中西部及东部各州的县议会

  另外的十六7月13日二

  附件:

  吴爱爱 夫人:柴纳国籍,女,出生于1973,本科学历,卒业于中南财经政法大学。曾占领深圳万德莱信息科学技术利害相干股份有限公司总会计部门负责人,深圳迪克电视的技术股份有限公司财务负责人;2004年9月使隶属于深圳卓翼科学技术利害相干股份有限公司,曾任公司总会计部门负责人,2007年7月至2010年7月占领公司首次届中西部及东部各州的县议会职工代表监事;2010年7月至2013年7月占领公司另外的届中西部及东部各州的县议会监事;2010年4月至2013年7月占领公司里面审计部负责人;现为公司第三届中西部及东部各州的县议会监事、总负责人助手。

  吴爱爱夫人批评持股公司市场占有率,与公司的现实把持人、董事、监事、高管与保存MOR的成为搭档通行证不存在中间定位性。,柴纳证监会和宁静相干机关和普尼均未受到处分。。

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